证券代码:603018证券简称:华设集团公告编号:2022-059
华设设计集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年12月29日
(二) 股东大会召开的地点:南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)239623794
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.0439
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,其中独立董事张国平、林辉、潘俊以通讯方
式出席;
2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事会主席张志泉、监事崔崎以通讯方
式出席;
3、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议;公司副总经理侯力纲、范东
涛、翟剑峰、李剑锋列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案(按姓氏笔画排序)
得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号
权的比例(%)
1.01刘鹏19073196679.5964是
1.02杨卫东18438264076.9467是
1.03胡安兵18809654178.4966是
1.04姚宇18777154278.3609是
1.05徐一岗18382348976.7133是
1.06翟剑峰18526013777.3129是
2、关于董事会换届选举独立董事的议案(按姓氏笔画排序)
得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号
权的比例(%)
2.01郑国华19026564179.4018是
2.02徐锦荣18472564177.0898是
2.03新夫19195327780.1061是3、关于监事会换届选举的议案(按姓氏笔画排序)
得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号
权的比例(%)
3.01朱国华18808890678.4934是
3.02凌九忠18806797878.4846是
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例比例议案名称比例票票序号票数(%(%(%)数数
))关于董事会换届选举非1独立董事的议案(按姓氏笔画排序)
1.01刘鹏11699413170.5286
1.02杨卫东11064480566.7009
1.03胡安兵11435870668.9398
1.04姚宇11403370768.7439
1.05徐一岗11008565466.3639
1.06翟剑峰11152230267.2299
关于董事会换届选举独2立董事的议案(按姓氏笔画排序)
2.01郑国华11652780670.2474
2.02徐锦荣11098780666.9077
2.03新夫11821544271.2648
关于监事会换届选举的
3议案(按姓氏笔画排序)
3.01朱国华11435107168.9352
3.02凌九忠11433014368.9226
(三)关于议案表决的有关情况说明
无三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所
律师:姚佳、李聪
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
2022年12月30日
*上网公告文件国浩律师(北京)事务所《关于华设设计集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。
*报备文件华设设计集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议。