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胜华新材:胜华新材关于补选公司第七届监事会监事的公告

公告原文类别 2023-01-21 查看全文

证券代码:603026证券简称:胜华新材公告编号:临2023-017

胜华新材料集团股份有限公司

关于补选公司第七届监事会监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事辞职情况说明

胜华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会监事于相金先生因个人原因已向公司监事会提出辞去监事职务。详见公司2023年1月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司监事辞职的公告》(公告编号:2023-011)。

鉴于于相金先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,该辞职申请将自本公司召开股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在补选的监事就任前,于相金先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

二、关于补选监事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司股东青岛中石大控股有限公司提名,提名刘峻岭女士为公司第七届监事会监事候选人(简历见附件)。上述提名尚需提交公司股东大会以累积投票制选举,任期自公司股东大会审议通过之日起至公

司第七届监事会任期届满之日止。

三、补选监事履行的审议程序2023年1月20日公司召开第七届监事会第十五次会议审议通过《关于补选公

司第七届监事会监事的议案》,同意将上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司监事会

2023年1月21日

附:监事候选人简历刘峻岭,女,汉族,1976年3月出生,华东政法大学法律硕士。2008年2月至2010年5月:山东亚和太律师事务所律师,2013年6月至2016年1月:伟东集团法务主管,2016年5月至2017年5月:青岛航天信息有限公司法务经理,2017年5月至2020年4月:青岛市北城市发展集团有限公司法务审计部部长,2020年4月至今:

青岛经济技术开发区投资控股集团法务审计部部长。

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