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千禾味业:千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议材料

公告原文类别 2022-04-30 查看全文

千禾味业食品股份有限公司

2021年年度股东大会会议资料

证券代码:603027

2022年5月17日千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

目录

千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会议程.....................2

议案一、《千禾味业食品股份有限公司2021年度财务决算报告》...........4

议案二、《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务预算报告》..........12

议案三、《千禾味业食品股份有限公司董事会2021年年度工作报告》......16

议案四、《千禾味业食品股份有限公司监事会2021年年度工作报告》......23

议案五、《千禾味业食品股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》....27

议案六、《公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》........28

议案七、《千禾味业食品股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)》.29

议案八、《千禾味业食品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》......30

议案九、《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》..............31

议案十、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》32

议案十一、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》...................33

议案十二、《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》.34

议案十三、《关于增补第四届董事会董事的议案》.......................36

1千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

千禾味业食品股份有限公司

2021年年度股东大会议程

一、时间:

(一)现场会议时间:2022年5月17日(星期二)上午10:30,会期一天。

(二)网络投票时间:2022年5月17日。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、地点:四川省眉山市东坡区千禾大道公司会议室

三、主持人:董事长伍超群

四、议程:

(一)主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数,宣布股东大会开始;

(二)推举计票人、监票人、发放表决票;

(三)审议股东大会议案:

1、审议《千禾味业食品股份有限公司2021年度财务决算报告》

2、审议《千禾味业食品股份有限公司2022年度财务预算报告》

3、审议《千禾味业食品股份有限公司董事会2021年年度工作报告》

4、审议《千禾味业食品股份有限公司监事会2021年年度工作报告》

5、审议《千禾味业食品股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》

6、审议《公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

7、审议《千禾味业食品股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)》

8、审议《千禾味业食品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

9、审议《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》10、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》

11、审议《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

2千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

12、审议《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

13、审议《关于增补第四届董事会董事的议案》

(四)对股东大会议案进行投票表决;

(五)休会,收集表决票并计票;

(六)宣布表决结果;

(七)见证律师宣读法律意见书;

(八)宣读股东大会决议,与会董事在决议上签字;

(九)股东大会闭会。

3千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案一千禾味业食品股份有限公司2021年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

2021年,全球经济受疫情和局部政治经济冲突影响,持续低迷;我国进一

步强化统筹经济社会发展和疫情防控,继续推动减税降费、鼓励创新、促进消费、金融扶持等相关政策落地,经济平稳运行。

从全年消费情况来看,消费市场疲软,调味品市场较为低迷,市场主体为进一步抢占存量消费需求、竞争更加激烈,消费者对性价比的追求更加极致。调味品消费分级趋势愈发明显,城乡消费、年龄结构、功能需求各有不同,标准化、功能化、风味化、年轻化成为发展方向;网络信息发展催生渠道进一步多样化,社区团购、直播带货等多种新销售方式涌现,加速渠道迭变和商业模式创新,加大了实体企业的营销难度和营销成本;此外,报告期内原辅料、包材价格持续大幅上涨,企业经营压力进一步加大。

报告期内,公司强化基础研究,持续提升产品品质,加强产品和渠道布局,提升市场竞争能力。2021年,公司整体业绩较去年同期稳定增长,实现营业收入192528.63万元,同比增长13.70%其中调味品实现营业收入168394.52万元,同比增长12.57%;实现利润总额26124.25万元,同比增长1.67%;归属于母公司股东的净利润22140.16万元,同比增长7.58%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润21788.23万元,同比增长8.26%,经营活动产生的现金流量净额为17818.79万元,同比下降52.86%。

根据一年来公司经营情况和财务状况,结合公司2021年度财务报告数据,编制了2021年度财务决算报告。

本报告中部分汇总数值与分项数值之和如存在尾数上的差异,均为四舍五入原因所致。

一、基本财务状况

4千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

公司2021年度财务报表及附注,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具 XYZH/2022CDAA90171 号标准无保留意见的审计报告,合并会计报表反映的主要财务数据如下:

(一)财务状况

1、资产结构

金额单位:万元项目2021年末余额比重2020年末余额比重同比变动幅度

总资产239792.27100.00%218549.46100.00%9.72%

流动资产113921.1747.51%106170.1248.58%7.30%

其中:货币资金19695.538.21%11746.335.37%67.67%

交易性金融资产16000.006.67%39000.0017.84%-58.97%

应收账款14541.316.06%12406.955.68%17.20%

预付账款2679.761.12%2175.891.00%23.16%

其他应收款1053.640.44%1140.600.52%-7.62%

存货58531.1924.41%39504.9218.08%48.16%

其他流动资产1419.730.59%175.440.08%709.24%

非流动资产125871.1052.49%112379.3451.42%12.01%

其中:固定资产84252.8935.14%82676.4337.83%1.91%

在建工程28408.1811.85%14030.106.42%102.48%

无形资产10332.304.31%10525.854.82%-1.84%

其他非流动资1004.610.42%3274.111.50%-69.32%

产报告期末,流动资产比上年末增加7751.05万元,增长7.30%。货币资金比上年末增加7949.20万元,增长67.67%,主要是银行存款增加7319.46万元;交易性金融资产比上年末增加减少23000.00万元减少58.97%;应收账款

比上年末增加2134.36万元,增长17.20%,其中前五名应收账款汇总金额增加

1181.40万元;预付账款比上年末增加503.87万元,其中前五名预付款项汇总

金额增加296.75万元;存货比上年末增加19026.27万元,增长48.16%,年末存货增加主要由于:本期公司“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”

投入使用,产能增加,导致本公司期末在制品和库存商品数量增加,同时,本年度酱油、食醋等调味品生产所需农副产品市场价格涨幅较大,导致期末存货价值

5千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料较大;其他流动资产比上年末增加1244.29万元,增长709.24%主要是预交增值税及企业所得税增加;2021年末,其他应收款主要系履约保证金及代垫款等。

报告期末,非流动资产较上年末增加13491.76万元,增长12.01%。2021年末固定资产的余额84252.89万元,比上年末年增加1576.46万元;在建工程余额28408.18万元,比上年末增加14378.08万元,主要是年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目二期验收转固4378.95万元,味在眉山.千禾博物馆在建项目增加5988.00万元,年产60万吨调味品智能制造在建项目增加

18197.59万元。

无形资产余额10332.30万元,比上年末减少193.55万元,减少1.84%;

其他非流动资产余额1004.61万元,比上年末减少2269.50万元,减少69.32%,是预付购建长期资产款减少。

2、债务结构

金额单位:万元项目2021年末余额比重2020年末余额比重同比变动幅度

总负债32360.18100.00%28758.32100.00%12.52%

流动负债27567.5485.19%23875.7183.02%15.46%

其中:应交税费1770.945.47%2006.706.98%-11.75%

应付账款8564.4926.47%7161.3224.90%19.59%

合同负债5467.2916.90%2037.527.08%168.33%

应付职工薪酬2871.688.87%2729.289.49%5.22%

其他流动负债6050.5118.70%5400.3518.78%12.04%

其他应付款2781.508.60%4540.5515.79%-38.74%

非流动负债4792.6514.81%4882.6116.98%-1.84%

其中:递延收益4032.7012.46%4126.2214.35%-2.27%

递延所得税负债717.362.22%756.392.63%-5.16%

2021年末负债总额为32360.18万元,资产负债率为13.50%,与上年同期

13.16%相比增加

0.34个百分点。

6千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

报告期末流动负债较上年末增加3691.83万元,增加15.46%。应交税费减少235.76万元,减少11.75%,主要是应交企业所得税减少;应付账款增加

1403.17万元,增加19.59%,主要是应付材料款增加;合同负债增加3429.77万元,增加168.33%,是预收客户及经销商款增加;应付职工薪酬增加142.40万元,增加5.22%;其他流动负债增加650.16万元,主要是待转销项税额增加所致。

其他应付款比上年末减少1759.05万元减少38.74%,主要是限制性股票回购义务因本期限制性股票对应的业绩达标而解除限售,减少1537.03万元。

非流动负债年末余额为4792.65万元,较上年末减少89.96万元,减少

1.84%。递延所得税负债比上年末减少39.03万元;本年收到政府补助计入递延

收益的金额为200.00万元,递延收益较上年末减少93.52万元。

3、股东权益(不包括少数股东权益)

金额单位:万元项目2021年末余额比重2020年末余额比重同比变动幅度

归属于母公司股东权益合207432.08100.00%189791.13100.00%9.29%

股计本79878.2238.51%66567.5335.07%20.00%

资本公积19927.409.61%33126.7617.45%-39.85%

减:库存股0.000.00%1580.250.83%-100.00%

盈余公积13320.826.42%11252.195.93%18.38%

未分配利润94305.6545.46%80424.9042.38%17.26%

2021年末归属于母公司股东权益总额为207432.08万元,其中股本

79878.22万元、资本公积19927.40万元、盈余公积13320.82万元、未分配

利润94305.65万元。本期股东权益变动情况:

⑴股本增加13310.69万元本期公司根据2020年年度股东大会通过的利润分配及资本公积金转增股

本预案每10股发放了2股的股票股利,导致股本增加133135064.00元;

本年减少28224.00元系:员工离职导致公司回购限制性股票并予以注销减

少28224.00元。

7千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

(2)本年资本公积减少13199.36万元

*本年股本溢价增加5986900.00元系:限制性股票第四个限售期和预留

授予部分第三个限售期已届满,其业绩指标等解除限售条件均已经达成,本期解除限售股份421.5912万股,增加股本溢价5986900.00元;

*本年股本溢价减少133210139.84元系:1)由于员工辞职,公司回购注销28224.00股,回购款与股本之间的差额减少股本溢价75075.84元;2)2021年5月公司按每10股转增2股方式发放股票股利,导致股本溢价减少

133135064.00元。

*其他资本公积本年增加1216500.00元系计提2021年股权激励费用。减少5986900.00元系限制性股票第四个限售期和预留授予部分第三个限售期已届满,其业绩指标等解除限售条件均已经达成,本期解除限售股份421.5912万股调减其他资本公积。

(3)本年库存股减少1580.25万元

本期库存股减少15802490.31元系:*公司董事会通过了解禁限售股的决

议解锁421.5912万股,导致减少库存股15370269.93元;*股票分红导致减少库存股328920.54元;*员工离职导致注销28224股,导致减少库存股

103299.84元。

(4)本年盈余公积增加2068.63万元

根据公司章程规定,本年计提法定盈余公积2068.63万元。

(5)本年未分配利润增加13880.75万元

本年归属于母公司所有者的净利润22140.16万元,本年计提提取法定盈余公积2068.63万元,支付上年的股利6190.78万元。

(二)经营业绩:

1、营业情况

金额单位:万元

8千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

项目2021年度2020年度增减幅度

营业收入192528.63169327.4013.70%

营业成本114787.1795081.6720.72%

税金及附加1634.041579.053.48%

2021年度,营业收入比上年同期增加13.70%,其中:酱油收入118206.44万元,比上年同期105396.98万元增长12.15%;食醋32151.42万元,比上年同期29224.02万元增长10.02%。2021年度酱油、食醋增长,主要系公司不断加大调味品营销网络拓展的力度,调整产品结构,将中高端产品作为公司经营发展的方向,带动公司酱油、食醋产品的销售规模逐年增加。

2、期间费用

金额单位:万元项目2021年度2020年度增减幅度

销售费用38794.8928685.0535.24%

管理费用6499.856141.175.84%

研发费用5538.984522.1522.49%

财务费用-270.42-321.61-15.92%

2021年度期间费用总额为50563.30万元,与上年同期的39026.76万元

相比增加11536.54万元,增加29.56%。

*销售费用增加10109.84万元:本期促销及广告宣传费增加12620.97万元,主要系公司为强化品牌宣传,冠名江苏卫视《新相亲大会栏目》的广告费用。报告期内,公司冠名了两季江苏卫视《新相亲大会栏目》,播出时间为2021年1月17日至7月25日,协议总金额9800.00万元(不含税金额

9245.28万元)。

*管理费用增加358.68万元,主要是本期职工薪酬3081.37万元,增加

357.40万元。

*研发费用增加1016.83万元增加22.49%,主要是本期原材料涨价幅度较大,且研发体量增大所致。

9千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

*本年财务费用增加51.19万元,主要是利息费用增加102.66万元,利息收入增加44.72万元。

3、其他

*本年其他收益742.86万元,其中递延收益转入293.53万元,收到政府补助等449.33万元。

*本年投资收益858.44万元,是购买理财产品的收益。

*本年度信用减值损失为136.21万元,主要是计提应收账款坏账准备影响

119.50万元、计提其他应收款坏账准备影响16.71万元。

4、盈利水平

金额单位:万元项目2021年度2020年度增减幅度

营业利润26999.3026191.433.08%

利润总额26124.2525694.501.67%

归属于母公司股东的净利润22140.1620580.107.58%

扣非后净利润21788.2320125.408.26%

2021年度,营业利润、利润总额和归属于母公司股东的净利润同比分别增

长3.08%、1.67%、7.58%,归属于母公司股东的经常性净利润同比增长8.26%。

(三)现金流量

1、经营活动现金流量

2021年度经营活动产生的现金流量净额为17818.79万元,较上年同期

37803.01万元,减少52.86%。

2、投资活动现金流量

2021年度,投资活动产生的现金净流量净额为-3642.73万元。投资活动现

金流入61034.53万元,主要是赎回购买的短期理财产品60000.00万元。投资活动现金流出64677.26万元,其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

10千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

付的现金27677.26万元、投资支付的现金37000.00万元,是购买短期理财产品。

3、筹资活动现金流量

2021年度,筹资活动现金净流量净额为-6226.85万元。筹资活动的现金流

入2027.94系短期银行借款;筹资活动现金流出8254.79万元,主要系偿还短期银行借款2027.94万元、分配股利、利润或偿还利息支付现金6193.05万元。

二、主要财务指标项目2021年度2020年度增减幅度

销售毛利率40.38%43.85%减少3.47个百分点盈利能力

销售净利率11.50%12.15%减少0.65个百分点

净资产收益率11.20%11.69%减少0.49个百分点

偿债能力流动比率4.134.45-7.19%

速动比率2.012.78-27.70%

运营能力应收账款周转率13.3610.9921.57%

存货周转率2.312.62-11.83%

资本结构资产负债率13.50%13.16%增加0.34个百分点

固定资产比率35.14%37.83%减少2.69个百分点

每股净资产(元)2.602.398.79%每股财务数据

每股收益(元)0.280.267.69%

每股现金含量0.220.48-54.17%

2021年度,公司主(元要)财务指标与上年同期对比情况,反映出公司在经营管

理主要方面与上年度的变化状况。每股收益下降9.68%主要是股本增加所致。

三、关联交易

2021年无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年5月17日

11千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案二千禾味业食品股份有限公司2022年度财务预算报告

各位股东及股东代表:

公司管理层在总结2021年经营情况和分析2022年度经营形势的基础上,结合公司战略发展规划以及2022年度经营计划、投资计划、筹资计划,编制了公司2022年度财务预算报告。

一、编制基础

1、2022年2月,公司董事会公布了2022年限制性股票激励计划(草案),

本激励计划拟授予的限制性股票数量459万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额798782158股的0.575%。预计2022年度确认股权激励费用

1472.36万元。

2、公司于2019年10月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于投资扩建年产36万吨调味品生产线项目的议案》。

为进一步优化公司产能布局,提升规模效益,快速响应持续增长的市场需求,公司拟调整36万吨调味品生产线项目为建设年产60万吨调味品智能制造项目,该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

项目建设周期为2020年1月-2024年12月共计5年,分两期建设,其中第一期将完成年产20万吨酱油、10万吨料酒生产线建设,第二期将完成年产30万吨酱油生产线建设。项目总投资约为12.6亿元,截止2021年12月31日,已完成项目投资26160.41万元。

3、本预算包括公司及下属各子公司2022年度的财务预算。

4、本预算以2021年度审计报告实际数为基期对比数。

二、基本假设

1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展,公司所在行业及相关下游

行业的市场处于正常的发展状态,没有发生对公司运营产生重大不利影响的变

12千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料化;

2、本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法

规、条例和政策无重大变化;

3、公司2022年度业务模式及市场无重大变化;

4、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现,无重大变化;

5、公司的原材料、产品的价格在公司所预计的正常范围内波动;

6、公司生产经营业务涉及的信贷利率将在正常范围内波动;

7、税收政策方面无重大变化;

8、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重大方面均与本

公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致;

9、无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

三、2022年度经营目标

1、收入目标:实现营业收入228146.31万元,同比增长18.5%。

2、利润目标:实现净利润24208.23万元,同比增长9.34%;归属于母公

司股东的经常性净利润23302.85万元,同比增长6.95%;归属于母公司股东的经常性净利润(扣除股权激励费用)24554.36万元,同比增长12.16%。

四、2022年预算数与2021年实际数对比

单位:万元项目2022年预算2021年实际数变动率

一、营业收入228146.31192528.6318.50%

减:营业成本150265.59114787.1730.91%

营业税金及附加2029.301634.0424.19%

销售费用34768.2638794.89-10.38%

管理费用8530.436499.8531.24%

研发费用6208.835538.9812.09%

财务费用-585.85-270.42116.64%

13千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

加:其他收益1261.64742.8669.84%

投资收益(损失以“-”号填列)317.00858.44-63.07%

信用减值损失-127.83-136.21-6.15%

资产减值损失-

资产处置收益(亏损总额以“-”号填列)-9.90-100.00%

二、营业利润(亏损以“-”号填列)28380.5626999.305.12%

加:营业外收入165.20360.85-54.22%

减:营业外支出240.001235.91-80.58%

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28305.7626124.258.35%

减:所得税费用4097.533984.092.85%

四、净利润(净亏损以“-”号填列)24208.2322140.169.34%

五、归属于母公司股东的经常性净利润23302.8521788.236.95%

2022年度预算编制说明:

1、2022年度,营业收入228146.31万元,比上年增长18.50%,其中:调

味品204861.47万元,比上年增长21.66%。

2、营业成本预算150265.59万元,比上年增长30.91%,高于营业收入增涨幅度,主要是基于原材料价格上涨。

3、税金及附加预算2029.30万元,比上年增加24.19%。

4、销售费用预算34768.26万元,比上年减少10.38%,主要是本年度减少电视广告投放。

5、管理费用预算8530.43万元,比上年增加31.24%主要是股权激励费用增加。

6、研发费用预算6208.83万元,比上年增加12.09%,主要是公司在调味

品基础研究、产品研发、分析检测等方面增加投入。

7、财务费用预算-585.85万元,比上年减少315.43万元,主要是利息收入增加。

8、投资收益预算317.00万元,比上年减少63.07%,是用于短期理财产品的投资额减少。

14千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

9、其他收益预算1261.64万元,比上年增加69.84%,主要是与日常经营

活动有关的政府补助和递延收益转入增加。

10、营业外收入预算165.20万元。

11、营业外支出预算240.00万元,主要是固定资产报废损失及对外捐赠。

五、风险提示

上述经营目标、利润预算并不代表公司对2022年度的盈利预测能否实现取

决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素存在不确定性。

以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年5月17日

15千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案三千禾味业食品股份有限公司董事会2021年年度工作报告

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》,公司董事会编制了《千禾味业食品股份有限公司董事会2021年年度工作报告》。

现提请股东大会对《千禾味业食品股份有限公司董事会2021年年度工作报告》进行审议。

《千禾味业食品股份有限公司董事会2021年年度工作报告》见本议案附件。

以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年5月17日

16千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案三附件千禾味业食品股份有限公司董事会2021年年度工作报告

2021年,全球经济受疫情和局部政治经济冲突影响,持续低迷;我国进一

步强化统筹经济社会发展和疫情防控,继续推动减税降费、鼓励创新、促进消费、金融扶持等相关政策落地,经济平稳运行。

从全年消费情况来看,消费市场疲软,调味品市场较为低迷,市场主体为进一步抢占存量消费需求、竞争更加激烈,消费者对性价比的追求更加极致。调味品消费分级趋势愈发明显,城乡消费、年龄结构、功能需求各有不同,标准化、功能化、风味化、年轻化成为发展方向;网络信息发展催生渠道进一步多样化,社区团购、直播带货等多种新销售方式涌现,加速渠道迭变和商业模式创新,加大了实体企业的营销难度和营销成本;此外,报告期内原辅料、包材价格持续大幅上涨,企业经营压力进一步加大。

报告期内,公司强化基础研究,持续提升产品品质,加强产品和渠道布局,提升市场竞争能力。2021年,公司整体业绩较去年同期稳步增长,实现营业收入19.25亿元,同比增长13.7%;实现归属于上市公司股东的净利润2.21亿元,同比增长7.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.18亿元,同比增长8.26%。

一、报告期内主要经营情况

(一)强化产品竞争力

食品消费加速向健康、安全、质优、个性化、多元化方向发展,消费者对于营养、健康、美味的认知越来越丰富多样,对于调味品的消费需求和消费方式都在改变。公司顺应消费需求和市场环境变化,满足、创造并引领消费需求,不断提升产品品质、消费体验,丰富完善产品品类,继续保持产品竞争优势。报告期内,公司陆续推出了复合调味系列产品、酵素酱油、8克鲜减盐酱油、蒸鱼豉油、油醋汁等新产品。

(二)强化经营能力

报告期内,原材料价格大幅上涨,挤压企业利润空间。公司各级进一步强化经营意识、管理出效益,优化资产、资源、人员配置,继续提升产供销均衡。一

17千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

是在保障品质和供给的基础上,促进采购、生产每个环节的成本控制和价值挖潜;

二是加强产供销协同,提升销售计划和订单交货的准确率;三是产品配置以适销对路、价格适合为原则,强化品效管理;四是常态化、全面化人岗梳理,强化人效管理,提高单位产出。

(三)高质量推进产能建设

根据公司战略规划和市场开拓进度,为提高生产供给能力,巩固和提升市场地位,报告期内公司继续高质量推进“年产60万吨调味品智能生产线建设项目”,公司将该项目作为保障企业可持续发展的重要项目,高标准规划设计,能够满足公司未来一定时期增量需求和产品多样化需求,目前第一期“年产30万吨酿造酱油生产线扩建项目”正在全力建设中。

(四)强化营销

调味品产业的发展与零售、餐饮、电商三大消费终端的创新迭变息息相关,互联网时代消费行为与消费模式加速剧变,促使调味品营销体系快速迭代更新,三大消费终端持续融合、更迭。报告期内,为适应消费者多元化、个性化、碎片化的消费需求,公司保持对消费趋势变化的敏锐性,加强对营销机会的及时捕捉,精准施策,适时布局新品类、新业态,并基于市场变化不断优化营销组织架构、人员配置和产品结构,保持企业活力。

(五)强化人才队伍

一是持续引进、培育创新型、实战型人才,强化“以战养人”的人才队伍锻造机制。研发队伍练好基础研究基本功、深入市场了解市场需求,保持技术领先性;营销队伍提升对市场变化的洞察力、敏锐性和应变力,满足市场竞争需要;

二是强化人效管理,严格定员定岗,全面提高执行力,强化全员的细节、节约意识,时刻保持警惕,严防安逸、懈怠思想。三是强化企业文化建设,一如既往的发扬千禾人“忠孝廉节,说到做到”的优良作风。

二、行业格局和发展趋势

酱油、食醋等调味品是日常生活必需品,市场规模大、消费频次高、基本不受宏观经济影响和进出口影响,基本不存在周期性差异。近年来,随着消费者

18千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

饮食口味要求的提升、餐饮业的快速发展、外卖产业的兴起、电子商务的蓬勃发

展等因素,行业竞争格局复杂多样,企业经营面临更大挑战,主要如下:

1、主要企业纷纷扩产,产能趋于饱和,随着大量新增产能投产,产业供需

矛盾将更加突出,市场竞争更加激烈。

2、行业集中度不断提高,企业优胜劣汰速度加快。大企业以成本和品牌优

势扩大市场份额,小企业被迫转型细分领域或退出市场竞争。

3、经济水平、城乡结构、年龄结构的变化使消费呈现出分级与分众的趋势。

分级方面,注重品质、体验的升级与注重价廉、方便的降级同步进行。分众方面,中老年、新生代、单身及小家庭群体的消费结构各有不同。

4、伴随消费分级、分化,商业模式的变化以及运营渠道多样化,调味品企

业渠道运营方式不断多样化,在疫情的催化下更加速向线上和社区门店转换;消费者减少到店频次,集中采购、网上采购渐成常态。

5、复合调味品发展迅速,其中川调又因其麻辣鲜香的复合味型迎来相对更

好的发展机遇,在大众餐饮和家庭厨房中备受欢迎,产品创新和迭代迅速,企业品牌众多,市场繁荣且竞争激烈。

三、公司发展战略

专注聚焦高端、高品质发展战略,根据消费趋势和不同消费市场需求精准实施产品和渠道策略。一是持续强化产品品质,积极探索新品类,构建更加丰富的产品体系,提升产品综合竞争力。二是精准施策,因地制宜的在不同市场布局适合的产品。

三、2022年经营计划

(一)产品为王,强化品质当前,调味品主要品类赛道拥挤,竞争激烈,公司必须坚持产品为王,强化对基础研究、产品功能、场景定位、口味特色的把握。既要高度重视健康、营养、美味等关键技术的深入研究,强化原生态发酵优势,又要契合消费趋势,在品类创新与功能创新上有所突破。一是充分给与微生物发酵专业人才主动作为、大胆创新的空间,加强与国内外知名大学、研究院所、国内外行业权威专家的合作,融合创新,推动技术升级。二是研发人员多下市场,紧跟消费分级趋势,改进、

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推出满足消费需求、新消费场景的新产品。三是强化 QA与 QC,高标准、严要求,确保品质。四是高质量推进年产60万吨智能化生产线项目建设,设计好、规划好,满足高水平发酵需要的同时为多样化的终端需求留足创新迭代空间。

(二)精细化管理,提高经营质量

公司主要生产原料价格涨势或将延续,给企业经营效益带来持续挑战,极大考验企业灵活应对、消化成本上涨压力的能力。公司一是要结合国际形势、农作物种植/收储等情况、大宗市场供给等情况,加强对大宗原料价格走势的研判,创新运用交易工具,既要保供也要稳价;二是系统梳理、发掘产供销每一个环节的成本空间,在充分保障产品品质的基础上,提升原料利用率、增加副产物价值;

严防死守跑冒滴漏,加强能源回收再利用,控制综合成本。三是紧盯人效,更高标准、更高效执行,坚决杜绝人浮于事。

(三)强化营销,开源增收

营销场景越来越丰富,全渠道融合与交错式创新为调味品营销带来新规则,能够快速迭代创新、追求极致、具有良好品牌力、高执行力的企业前景无限。公司将持续强化全局观和结构性思维:一是强化营销网络建设,扩大铺市范围;二是保持对市场的敏锐性、洞察力,深入了解消费者去向、消费者需求,找准定位和机会;三是强化对不同市场、不同渠道的全面深入了解,因地制宜、精准营销;

四是积极尝试直播带货等新渠道、新模式,创新推广思维,增强网络营销的趣味性;推出适宜不同消费群体、不同消费场景的新产品;五是根据市场需要持续优

化组织架构和人员配置;六是以必须创造价值为原则,着力提升销售队伍人效。

(四)凝心聚力,强化队伍

深入贯彻企业核心价值观,以强化企业文化建设为纽带凝聚团队力量。坚持一体化、扁平式管理架构,强化面对问题、解决问题、迎难直上的工作作风,强调纪律、速度、细节的执行力文化,打造立即行动、雷厉风行、负责到底的工作作风,使思想更加坚定、风格更加务实、沟通更加顺畅、落实更加有力,提高全员凝聚力和战斗力。为进一步激发团队奋力拼搏的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,公司计划对中高层管理干部和核心骨干实施股权激励,让创造价值的人分享价值。

三、报告期内的核心竞争力

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1、不断壮大并优化的人才队伍

公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力,坚持人才队伍年轻化、专业化、知识化战略,持续优化现代企业人力资源管理体系,推行卓越绩效管理,充分授权、有效监督,形成科学有序的人才进入和退出机制,为优秀人才创造发展机会,炼成了一支志同道合、励精图治、朝气蓬勃的优秀团队,推动企业健康高速发展。

2、卓越并不断提升的产品品质

疫情使人们对健康的关注到了前所未有的高度后疫情时代,对于突发卫生事件的防控将进入常态化,消费者对于膳食和营养补充的态度以及消费习惯随之改变,“健康饮食”成为食品行业发展的新契机。公司产品以“高品质、健康美味”著称,持续在酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品的工艺、技术、设备、产品品质、检测检验方法进行研究,不断提高产品品质、安全性和稳定性。公司陆续通过了 BRC食品安全全球标准认证、IFS 国际食品标准认证、欧盟有机认证、

有机产品认证、犹太洁食认证、清真食品认证、FSSC22000食品安全管理体系认证等,并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。报告期内,公司继续加强原生态自然发酵、零添加、健康好吃、高质量产品的开发和推广,优化现有的产品结构,满足、创造并引领消费者需求。

3、持续强化的品牌力

公司以“匠心酿造中国味道”为企业使命,致力于打造高品质健康调味品第一品牌。公司坚持“做放心食品,酿更好味道”的品牌理念,专注聚焦零添加酿造酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品,紧紧把握消费升级时代趋势,引领消费需求,形成独具特色的差异化品牌竞争优势。公司聚焦“高品质、健康、美味”等品牌定位,全方位整合媒体、渠道和终端资源,集中爆发突破,形成点线面相结合、品牌推广与消费者体验相融合的品牌传播模式凸显品牌张力。

4、持续创新提升的公司治理水平

良好的公司治理是公司行稳致远的保障,公司高度重视公司治理,建立了完善的现代企业管理体系。架构上,不断完善以股东大会、董事会、监事会和高级管理层为主体的治理架构,按照权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡的原则,研究制定和修订完善公司章程、分级授权方案等公司治理基本制度,明晰治

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理主体各自不同的职权,建立了决策科学、监督有效、运行高效的公司治理运作机制。经营决策上,公司坚持扁平式的管理模式,强调“纪律、速度、细节”的执行力文化,助推公司高效应对市场变化。内部控制上,公司坚持强化监督机制,形成内外部举报投诉机制,落实内外部审计、巡视制度、事件查处制度,坚持“有案必接、有案必查、查必有果”的原则,全面推动阳光合作机制,廉正建设教育与警示教育常态化。

四、可能面对的风险

1、市场竞争激烈的风险

经多年努力经营,公司在调味品领域取得了较好的成长业绩,但随着行业内企业的跨区域扩张以及在调味品行业巨大市场空间吸引下其他大型粮油企业、互

联网企业纷纷跨界进入,同时行业内各大企业纷纷扩产,酱油、食醋、复合调味料等热门品类产能趋于饱和、赛道拥挤,加之消费市场疲软、购买力下降,新消费渠道涌现、分流消费人群,企业面临越来越激烈的竞争格局。

2、原材料价格波动的风险

国际政治、经济形势变幻莫测,不确定因素不断增加,受此影响,行业基本经营要素如粮食、包材等原辅料价格涨幅较大且或将持续,影响公司的生产成本和盈利水平,存在原材料价格上涨带来的成本增加风险。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年5月17日

22千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案四千禾味业食品股份有限公司监事会2021年年度工作报告

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》,公司监事会编制了《千禾味业食品股份有限公司监事会2021年年度工作报告》。

现提请股东大会对《千禾味业食品股份有限公司监事会2021年年度工作报告》进行审议。

《千禾味业食品股份有限公司监事会2021年年度工作报告》见本议案附件。

以上议案经公司第四届监事会第六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2022年5月17日

23千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案四附件千禾味业食品股份有限公司监事会2021年年度工作报告

2021年度,公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的有关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责,对公司2021年度的依法运作情况、财务会计管理工作情况、关联交易、内部控制情况、收购股权及对外投资情况、股权激励事项等认真履行

监督职责,有效的维护了股东、公司、员工的权益和利益。

一、2021年度监事会日常工作概述

(一)2021年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责,履行

了对公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况的有效监督职责,通过定期或不定期的检查分析,对公司依法运作、财务情况、项目资金运用、对外投资、关联交易等方面行使监督职能。在促进公司规范运作,维护股东权益方面发挥了重要作用。本年度内全体监事参加了公司2020年年度股东大会,依法列席了报告期内所有的董事会会议,及时掌握公司经营决策、投资方案、生产经营等方面的情况。

(二)2021年度公司监事会共召开了7次监事会会议,对公司的重要、重大事项进行了审议。

1、2021年1月6日召开第三届监事会第二十二次会议,经投票表决一致审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期和预留授予

部分第二期解除限售条件成就的议案》。

2、2021年1月28日召开第三届监事会第二十三次会议,经投票表决一致

审议通过了《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》。

3、2020年4月15日召开第三届监事会第二十四次会议,经投票表决一致

审议通过了以下议案:《千禾味业食品股份有限公司2020年度财务决算报告》、

《千禾味业食品股份有限公司2021年度财务预算报告》、《千禾味业食品股份有限公司监事会2020年年度工作报告》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《千禾味业食品股份有限公司2020年年度报告(全文及摘要)》、《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》、《千禾味业食品股份有限公司2020年度内部控制评价报告》、

24千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。

4、2021年4月21日召开第三届监事会第二十五次会议,经投票表决一致

审议通过了《千禾味业食品股份有限公司2021年第一季度报告(全文及正文)》。

5、2021年5月7日召开第四届监事会第一次会议,经投票表决一致审议通

过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

6、2021年8月17日召开第四届监事会第二次会议,经投票表决一致审议

通过了《公司2021年半年度报告(全文及摘要)》、《关于会计政策变更的议案》。

7、2021年10月27日召开第四届监事会第三次会议,经投票表决一致审议

通过了《公司2021年第三季度报告》。

二、公司监事会对有关事项的独立意见

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

(一)公司依法运作情况

公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议

事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进

行了监督,监事会认为:公司2021年度的工作严格按照《公司法》和公司《章程》依法规范运作,公司各项决策程序合法,内部控制制度完善,工作认真负责,经营决策科学合理,无任何违反法律、法规的行为。未发现公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

报告期内公司监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,认真审核公司会计报表,了解公司的财务信息。

25千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

监事会认为:信永中和会计师事务所对公司2020年的财务进行了审计,其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

(三)关联交易情况

报告期内,公司无关联交易,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、公司监事会2022年度工作计划

2022年监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作,坚持以财务监督为中心,加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督,通过日常监督与专项检查相结合的形式,紧密结合公司实际工作,正确行使监事会的职能,主要开展好以下几方面工作:

(一)积极支持公司生产经营各项工作,加强对公司董事、高级管理人员履

职的监督,加强与董事会和经营管理层的沟通协调,建立有效的沟通渠道和方式,重点关注公司内部控制规范体系建设的进展,借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保、再融资和资产交易等重大事项的监督。

(二)加强监事会自身建设,不断提高业务技能,完善内部工作机制,积极

开展工作交流,创新工作思路方法,提高监督水平,充分发挥监事的工作主动性,广泛调研集思广益,围绕公司生产经营中心工作,有的放矢地提出合理化建议。

(三)不断强化监督管理职能,加强与董事会审计委员会的合作,加大审计

监督力度,进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制,切实维护公司全体投资者的合法权益,促进公司持续、稳健发展。

(四)加强对公司定期报告的审核力度,对公司定期报告发表明确意见。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2022年5月17日

26千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案五千禾味业食品股份有限公司独立董事2021年年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021年,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利,充分发挥独立董事的监督作用,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。我们编制了《千禾味业食品股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》,向全体股东报告2021年度履职情况。

《千禾味业食品股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》详见公司于

2022年 4月 27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的有关公告。

以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

独立董事:车振明罗宏何真

2022年5月17日

27千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案六公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东及股东代表:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司母公司实现净利润206862907.30元(经审计),提取10%法定公积金20686290.73元后,加上以前年度剩余未分配利润694469163.92元,2021年末实际可供分配利润为880645780.49元。

本人提议2021年年度利润分配方案为:

1、以截至2021年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.84元(含税)剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

2、以截至2021年12月31日的公司总股本为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增2股。

以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年5月17日

28千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案七

千禾味业食品股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)

各位股东及股东代表:

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则(第九号)——净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》、《关于上市公司治理结构披露有关问题的通知》、

《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、

《关于做好上市公司2021年度报告披露工作的通知》等文件,公司董事会办公室会同各有关部门,编制了《公司2021年年度报告(全文及摘要)》,主要包括公司简介、会计数据和业务数据摘要、董事会报告、重要事项、股本变动及股东

情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理、内部控制、财务会计

报告、备查文件目录等内容。

现提请股东大会对《千禾味业食品股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)》进行审议。《千禾味业食品股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)》详见公司于 2022年 4月 27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的有关公告。

以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年5月17日

29千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案八

《千禾味业食品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

各位股东及代表:

根据上海证券交易所相关文件要求,公司须在披露年度报告的同时,披露董事会关于公司内部控制的自我评价报告。按照上海证券交易所统一发布的内部控制评价格式指引,由公司审计部牵头,结合实际情况,对公司截至2021年12月31日的内部控制制度设计的合理性、执行的有效性进行了总结和分析,制定了《千禾味业食品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

《千禾味业食品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》见公司2022年4月27日披露在上海证券交易所网站上的相关公告。

以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年5月17日

30千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案九

关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《公司章程》的规定,现将2022年度公司董事、监事薪酬方案提交股东大会审议:

一、2022年度董事(非独立董事)基本薪酬如下:

金额单位:万元

姓名职务年度基本薪酬(税前)

伍超群董事长/总裁96

刘德华董事/副总裁36

徐毅董事/副总裁72

何天奎董事/财务总监60伍建勇董事43

二、2022年度董事的年度绩效薪酬按公司薪酬与绩效考核方案规定执行。

三、2022年度各独立董事津贴10万元/人(税前),不设置年终绩效考核。

四、监事不领取监事薪酬,领取其他职务薪酬,不对监事薪酬进行考核。

以上议案经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会千禾味业食品股份有限公司监事会

2022年5月17日

31千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案十关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

经2020年年度股东大会批准,公司聘用信永中和会计师事务所为2021年度报告审计机构。在2021年度为公司提供的审计服务工作中,信永中和会计师事务所严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作。

建议续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度报告及内控审计机构,聘期一年。授权公司经营管理层确定年度审计费用。该提案经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年5月17日

32千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案十一关于对全资子公司提供融资担保的议案

各位股东及股东代表:

为支持全资子公司的发展,公司在综合分析全资子公司四川吉恒食品有限公司(以下简称“四川吉恒”)盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上,拟对其提供融资担保,详情如下:

一、本次对全资子公司提供担保额度情况概述

1、公司对子公司提供融资担保的原则

聚焦公司资源,支持核心产业的发展,通过充分发挥母公司的融资平台功能,降低公司总体融资成本。

2、对子公司提供融资担保的必要性基于日常经营资金周转需要,四川吉恒需要向银行申请融资(含流动资金贷款、签发银行承兑汇票等),融资的额度合计不超过5000万元。

公司对四川吉恒融资提供担保支持,有利于促进其业务发展,提高公司整体的资金使用效率,符合公司的整体利益。

3、风险分析

公司本次拟提供融资担保的对象四川吉恒为公司的全资子公司,公司对其具有实际控制力。经对四川吉恒的盈利能力和偿债能力进行综合评估,本次拟提供的担保额度在其偿债能力范围内。因此,本次担保风险是可控的。

二、被担保对象基本情况

四川吉恒食品有限公司:注册地址:成都市武侯区小天竺街75号1栋6楼3号;注册资本2000万元;法定代表人李科;主要从事调味品销售业务。

截至2021年12月31日,该公司经会计师事务所审计的资产总额5523.78万元、净资产242.97万元、负债总额5280.81万元,资产负债率95.60%。

三、本次提议事项

为支持四川吉恒发展,建议对其提供一定额度的融资担保。

以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年5月17日

33千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案十二

关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

根据公司经营发展需要,需增加公司经营范围。同时,随着公司可转换公司债券转换成公司股票事宜完成、公司2017年限制性股票激励计划实施完毕,以及公司2019年度、2020年度资本公积金转增股本事宜的完成,公司总股本发生了变化,应相应变更公司注册资本。以上事项具体如下:

一、增加经营范围

为满足公司以经营发展需要,公司拟增加经营范围:农产品及农副产品的种植、收储、加工、经营;游览景区管理、会议及展览服务。

二、变更注册资本

经公司可转换公司债券转换成公司股票事宜完成、公司2017年限制性股票激

励计划实施完毕(各期应予回购注销的股票已注销完毕),以及公司2019年度、

2020年度资本公积金转增股本事宜的完成,公司总股本由2019年4月的32620万

股增加至798782158股,公司据此变更注册资本为798782158元。

三、修订《公司章程》

以上增加经营范围、变更注册资本事项需相应修订《公司章程》,具体如下:

序号修订前修订后

第六条公司注册资本为

1第六条公司注册资本为32620.00万元人民币。

798782158元人民币。

第十三条经依法登记,公司

的经营范围是:生产、经营

第十三条经依法登记,公司的经营范围是:生产、食品及食品添加剂、饲料及

经营食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂;经营进饲料添加剂;经营进出口业

2

出口业务(凭备案文书经营);农副产品种植、加工、务(凭备案文书经营);农销售。产品及农副产品的种植、收储、加工、经营;游览景区

管理、会议及展览服务。

3第二十条公司股份总数为32620.00万股,公司的股第二十条公司股份总数为

34千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

本结构为:普通股32620.00万股,无其他种类股票。798782158股,公司的股本结构为:普通股798782158股,无其他种类股票。

上述事项经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年5月17日

35千禾味业食品股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案十三:

关于增补第四届董事会董事的议案

各位股东及股东代表:

经公司第四届董事会第六次董事会审议通过,提名黄刚先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就增补黄刚先生为第四届董事会董事事项发表了同意的独立意见。

现提请股东大会审议黄刚先生增补为公司第四届董事会董事事宜。

附:黄刚简历黄刚,中国国籍,无境外永久居留权,1977年7月出生,本科学历。1998年8月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限公司(即公司前身),历任潍坊恒泰生产经理、生产总监、总经理,公司总裁助理、销售副总监,2017年2月至今,任千禾味业眉山工厂厂长。

截止本公告日,黄刚先生持有333522股公司股票,黄刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年5月17日

36

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