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安德利:安德利2022年第三次临时股东大会法律意见书

公告原文类别 2022-06-14 查看全文

安徽承义律师事务所

关于安徽安德利百货股份有限公司

召开2022年第三次临时股东大会的法律意见书

(2022)承义法字第00137号

致:安徽安德利百货股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务所接受安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“安德利”)的委托,指派司慧、张亘律师(以下简称“本律师”)就安德利召开2022年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序经核查,本次股东大会是由安德利第四届董事会召集,会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会参加人员的资格经核查,参加本次股东大会的安德利股东和授权代表共13名,代表有表决权股份数49576440股均为截至2022年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的安德利股东。安德利董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案经核查,本次股东大会审议的提案由安德利第四届董事会提出,并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程

1序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果经核查,本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序,采取现场投票和网络投票相结合的方式,就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师共同对现场投票的表决票进行了计票、监票,会议主持人当场公布现场表决结果,出席会议的股东和股东代表没有提出异议。

网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会的表决结果为:

(一)《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意49563240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9733%;反对13200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意49563240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9733%;反对13200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况:同意49563240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9733%;反对13200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(四《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2表决情况:同意49563240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9733%;反对13200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(五)《关于委托理财投资计划的议案》

表决情况:同意49559040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9649%;反对17400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

经核查,本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述,本律师认为:安德利本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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