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三维股份:三维控股集团股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

公告原文类别 2022-06-17 查看全文

证券代码:603033证券简称:三维股份公告编号:2022-041

三维控股集团股份有限公司

关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2022年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2022年6月28日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股603033三维股份2022/6/22

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:叶继跃

2.提案程序说明

公司已于2022年6月13日公告了2022年第二次临时股东大会召开通知,单独持有37.14%股份的股东叶继跃,在2022年6月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容股东叶继跃先生提议公司董事会将《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会一并进行审议。该议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。详见公司2022年 6 月 17 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披

露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年6月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年6月28日14点00分

召开地点:浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月28日至2022年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于<三维控股集团股份有限公司2022年限√制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2《关于<三维控股集团股份有限公司2022年限√制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3《关于提请股东大会授权董事会办理公司√

2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨√关联交易的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司2022年6月11日召开的第四届董事会第十九次会议、

第四届监事会第十一次会议以及2022年6月15日召开的第四届董事会第二十次

会议审议通过,具体详见公司于2022年6月13日以及2022年6月17日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称:上述第1、2、3项议案应回避表决的关联股东为拟作为公司限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。上述第4项议案应回避表决的关联股东为叶继跃、张桂玉、吴善国、叶继艇、广西众维投资合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

2022年6月17日

*报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件1:授权委托书授权委托书

三维控股集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月28日

召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序非累积投票议案名称同反弃号意对权1《关于<三维控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2《关于<三维控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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