成都燃气集团股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司治理准则》《成都燃气集团股份有限公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，成都燃气集团股份有限公司董事会审计委员会委员恪守忠

实勤勉义务，切实履行监督职责，依法开展公司内外部审计的沟通协调、监督核查工作，现就2025年度工作履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由5名董事组成，其中包

括3名独立董事和2名非独立董事。独立董事为叶勇先生、李建勋先生和吴家正先生，非独立董事为徐林先生和周昕先生。其中，叶勇先生为会计专业人士，并担任审计委员会召集人。全体成员均具备胜任委员会工作职责的专业知识和经验，且符合相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共计召开4次会议，具体情况如下：

（一）2025年4月17日，召开第三届董事会审计委员

会第六次会议，会议审议通过以下议案：

1.《关于2025年度内部审计工作计划的议案》

1/62.《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

3.《关于2024年年度报告及摘要的议案》

4.《关于会计估计变更的议案》

5.《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

6.《关于2025年第一季度报告的议案》

（二）2025年8月8日，召开第三届董事会审计委员

会第七次会议，会议审议通过以下议案：

1.《关于2025半年度内部审计工作情况汇报的议案》

2.《关于拟更换会计师事务所的议案》

（三）2025年8月18日，召开第三届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。

（四）2025年10月30日，召开第三届董事会审计委

员会第九次会议，会议审议通过以下议案：

1.《关于2025年第三季度报告的议案》2.《关于2025年第三季度内部审计工作情况汇报的议案》

三、审计委员会2025年度主要工作情况

在2025年的工作中，审计委员会充分了解公司生产经营情况，认真开展工作，勤勉履行职责，充分利用专业知识，对董事会决策及公司规范运作起到了积极作用。

（一）监督及评估审计机构情况

2/62025年9月8日，公司2025年第二次临时股东大会审

议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》，会议同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年报审计机构。审计委员会积极协调会计师事务所对公司的年度财务报表进行审计，与年报会计师事务所召开沟通会2次，确保审计过程有序进行，并按照预定时间完成了所有必要的审计步骤。通过有效的沟通和协作，保证了审计工作的效率和质量。董事会审计委员会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计时，坚持公允、客观的态度，全面而细致地执行审计工作，如实反映了公司的财务状况和经营成果，履行了作为审计机构应尽的职责。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会听取公司审计部关于内部审计工作的4次季度工作汇报会，审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审计工作严格按照年度审计计划实施。会上，审计委员会结合公司2025年度内部审计工作安排，重点关注了以下事项：经济责任审计的组织实施与离任审计的覆盖情况；

经营管理审计在效能提升、客户服务、费用合规等关键领域

的推进成效；审计整改工作的闭环管理，包括整改清单落实、整改责任书签订及整改结果考核运用；内控监督评价中对接

驳业务、计量公司新业务等重点领域的风险识别与缺陷整改；

重大风险评估与动态风险提示工作的开展情况；以及违规经营投资责任追究机制建设与相关培训落实进展。针对上述事

3/6项，审计委员会与审计部进行了深入研讨，并从独立、专业

的角度提出建议，为董事会科学决策提供了有效支撑。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度和年度报告，认为：公司编制的财务报告符合相关会计政策的规定，准确反映了报告期内公司经营成果及财务状况。公司编制的财务报告真实、完整、准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

审计委员会通过对公司内部控制情况的了解和审查，认为公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，形成了适应公司经营管理和战略发展需要的内部控制体系。报告期内公司严格执行各项规章制度，强化了内控团队建设和专业人员培训，不断提升控制措施与公司业务的紧密度，切实发挥风险防控功能，保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合相关治理规范的要求，内部控制评价结果真实有效，决策程序合法没有发现重大违法违规情况。

（五）协调沟通内部管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构

4/6报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极就公司

重大审计问题与经营层、内部审计部门、相关业务部门与外

部审计机构进行沟通，保障了公司各项审计工作有序开展。

四、总体评价报告期内，公司第三届董事会审计委员会依据《上海证券交易所股票上市规则》》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等制度相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

2026年，随着新《公司法》下监事会的撤销，赋予了审

计委员会原监事会的相关职权，我们更要加强自身专业性学习，促进履职能力不断适应新形势、新业务、新要求，在充分发挥审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等主要职能的同时；也要积极发挥原监事会

的监督职能，在监督工作深度、广度和力度上下功夫，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法利益，促进公司稳健经营和规范运作。

5/6（本页无正文，仅为《成都燃气集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告之签署页）

委员签名：

叶勇徐林周昕

-----------------------------------------------------李建勋吴家正

------------------------------------成都燃气集团股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月17日