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剑桥科技:第四届监事会第十七次会议决议公告

公告原文类别 2022-08-18 查看全文

证券代码:603083证券简称:剑桥科技公告编号:临2022-061

上海剑桥科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月6日向全体

监事书面发出关于召开公司第四届监事会第十七次会议的通知,并于2022年8月16日在上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼会议室以现场

结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召集并主持,会议应参加监事3名,实际参会监事3名(其中监事张得勇先生和葛云瑞先生均以视频接入方式参会)。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体监事一致审议通过了如下议案并形成决议:

一、审议通过2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督,同意发表意见如下:

公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)

以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,如实地反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见公司于2022年8月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2022-062)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过2022年半年度报告及其摘要

同意发表意见如下:

1、公司2022年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、

1《公司章程》和公司各项内部管理制度的规定;

2、公司2022年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2022年上半年度的财务状况和经营业绩;

3、在发表本意见前,未发现参与2022年半年度报告全文及其摘要编制和审

议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会同意披露公司2022年半年度报告全文及其摘要。

具体内容详见公司于2022年8月18日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上披露的《2022 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司监事会

2022年8月18日

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