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长白山:长白山旅游股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

公告原文类别 2022-09-22 查看全文

长白山 --%

证券代码:603099证券名称:长白山公告编号:2022-038

长白山旅游股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2022年9月21日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年9月16日以邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票,参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

1、关于长白山旅游股份有限公司向中国建设银行白山长白山支

行申请授信额度的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案

该议案为关联交易,关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。

表决结果:6票赞成,3票回避,0票反对,0票弃权。

备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议长白山旅游股份有限公司董事会

2022年9月22日

免责声明

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