证券代码:603109证券简称:神驰机电公告编号:2022-028
神驰机电股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议
于2022年4月15日以微信、电话方式发出通知,2022年4月26日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
(二)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避具体内容见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司关于向全资孙公司提供担保的公告》(公告编号:2022-030)。
三、备查文件
第三届董事会第二十五会议决议特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2022年4月27日