证券代码:603128证券简称:华贸物流公告编号:2023-001
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年1月17日
(二)股东大会召开的地点:上海市南京西路338号天安中心20楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)852996882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)65.1409
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人,出席4人,姚毅独立董事因公务原因未出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书于永乾出席会议;其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 842652971 98.7873 10343911 1.2127 0 0.0000
2、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 852881452 99.9864 10700 0.0012 104730 0.0124(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第五届董事会董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
3.01选举吴春权先85242928499.9334是
生为公司第五届董事会董事
3.02选举陈宇先生85242928499.9334是
为公司第五届董事会董事
3.03选举徐林秀女85238828399.9286是
士为公司第五届董事会董事
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
4.01选举韩刚先生85295278499.9948是
为公司第五届董事会独立董事
4.02选举林树先生85298018499.9980是
为公司第五届董事会独立董事
4.03选举张泽平先85298018399.9980是
生为公司第五届董事会独立董事
3、关于选举第五届监事会监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)5.01选举曾祥展先85291178499.9900是
生为第五届监事会监事
5.02选举邹善童先85298018499.9980是
生为第五届监事会监事
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)1《关于修24300814495.9171103439114.082900.0000订公司章程的议案》2《关于续25323662599.9544107000.00421047300.0414聘会计师事务所的议案》
3.01选举吴春25278445799.7759
权先生为
公司第五届董事会董事
3.02选举陈宇25278445799.7759
先生为公
司第五届董事会董事
3.03选举徐林25274345699.7597
秀女士为
公司第五届董事会董事
4.01选举韩刚25330795799.9825
先生为公
司第五届董事会独立董事
4.02选举林树25333535799.9934
先生为公司第五届董事会独立董事
4.03选举张泽25333535699.9934
平先生为
公司第五届董事会独立董事
5.01选举曾祥25326695799.9664
展先生为
第五届监事会监事
5.02选举邹善25333535799.9934
童先生为
第五届监事会监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及特别决议,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:李倩源、李怡垚
2、律师见证结论意见:
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定,亦符合《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召
集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年1月18日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议