行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

碳元科技:碳元科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

公告原文类别 2022-12-29 查看全文

*ST碳元 --%

证券代码:603133证券简称:碳元科技公告编号:2022-106

碳元科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年12月28日下午16:00在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼

5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人,实

际参与表决董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)披露的《碳元科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

3

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈