证券代码:603168证券简称:莎普爱思公告编号:临2022-027
浙江莎普爱思药业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于
2022年4月25日上午以通讯方式召开。本次监事会已于2022年4月20日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事逐项审议,通过了如下议案:
1、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。
监事会认为公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2022年第一季度报告》。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
同意公司为全资子公司泰州市妇女儿童医院有限公司提供担保,担保额度合计不超过人民币5000万元,并提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体执行,有效期1年。公司尚未签署相关保证合同,将根据工作进展履行信息披露义务。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保额度公告》(公告编号:临2022-028)。(表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会
2022年4月26日