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兰石重装:兰石重装第五届董事会第一次会议决议公告

公告原文类别 2022-05-11 查看全文

证券代码:603169证券简称:兰石重装公告编号:临2022-039

兰州兰石重型装备股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年5月10日以现场会议加通讯表决方式在兰州市兰州新区黄河大道

西段528号公司六楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张璞临主持,会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议:

1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举张璞临为公司第五届董事会董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

(1)董事会审计委员会成员:方文彬(主任委员)、丑凌军、霍吉栋;

(2)董事会战略委员会成员:张璞临(主任委员)、高峰、郭富永、苏斯君、丑凌军、张凯、吴峰;

(3)董事会提名委员会成员:霍吉栋(主任委员)、丑凌军、方文彬、张璞

临、郭富永;

(4)董事会薪酬与考核委员会成员:丑凌军(主任委员)、方文彬、霍吉栋、高峰、苏斯君。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任郭富永为公司总经理。

1表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

聘任张凯、张俭、马涛、车生文为公司副总经理;

聘任雷万庆为公司总工程师;

聘任卫桐言为公司财务总监。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

聘任武锐锐为公司董事会秘书;

聘任周怀莲为公司证券事务代表。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于制订<“十四五”发展规划纲要>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。

7.审议通过了《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022年5月11日

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