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兰石重装:兰石重装关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

公告原文类别 2022-05-11 查看全文

证券代码:603169证券简称:兰石重装公告编号:临2022-041

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月10日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。同日,公司以现场会议加通讯表决方式召开

第五届董事会第一次会议,以现场方式召开第五届监事会第一次会议,分别审议

通过了选举董事长、第五届董事会各专门委员会成员组成、聘任高级管理人员、

证券事务代表和选举监事会主席等议案。现将具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

(一)董事会成员

1.董事长:张璞临;

2.非独立董事:张璞临、高峰、郭富永、苏斯君、张凯、吴峰(职工董事)。

3.独立董事:丑凌军、方文彬、霍吉栋。

(二)董事会各专门委员会组成人员

1.董事会审计委员会成员:方文彬(主任委员)、丑凌军、霍吉栋;

2.董事会战略委员会成员:张璞临(主任委员)、高峰、郭富永、苏斯君、丑凌军、张凯、吴峰;

3.董事会提名委员会成员:霍吉栋(主任委员)、丑凌军、方文彬、张璞临、郭富永;

4.董事会薪酬与考核委员会成员:丑凌军(主任委员)、方文彬、霍吉栋、高峰、苏斯君。

二、第五届监事会组成情况

11.监事会主席:尚和平;

2.股东代表监事:尚和平、盛芳;

3.职工代表监事:黄栋。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1.总经理:郭富永;

2.副总经理:张凯、张俭、马涛、车生文;

3.总工程师:雷万庆;

4.财务总监:卫桐言;

5.董事会秘书:武锐锐;

6.证券事务代表:周怀莲。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作,上述相关人员简历详见附件。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的

贡献表示感谢!

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2022年5月11日

附件:个人简历

1.张璞临:男,1965年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,

毕业于华南理工大学,西安理工大学工商管理硕士,高级工程师。历任兰石炼化公司生产科副科长、副经理、经理,兰石有限公司副总经理、总经理,兰石重装总经理、董事长、党委书记,兰石集团总经理助理,青岛公司董事长、换热公司董事长、新疆公司执行董事等职务。现任兰石集团党委常委、副总经理,兰石重装董事长、瑞泽石化董事长。

22.高峰:男,1970年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕

业于甘肃工业大学,西安理工大学工商管理硕士,高级工程师。曾任兰石铸钢厂技术科科长、副总工程师、总工程师、副厂长,兰石铸造公司副总经理、总工程师,兰石重装董事会秘书、党委副书记、工会主席,兰石研究院党委书记,工会主席,兰石集团发展规划部副部长,兰石集团投资管理部部长,兰石重装董事、董事会秘书、监事会主席等职务。现任兰石集团规划发展部部长、兰石重装董事。

3.郭富永:男,1971年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,

毕业于甘肃工业大学,兰州理工大学工程硕士,高级工程师。历任兰石炼化公司生产部副部长、加工车间主任,兰石重装规划发展部副部长兼综合部副部长、规划发展部部长兼证券部副部长,兰石集团市场管理部副部长,新疆公司总经理,兰石重装副总经理、销售公司经理等职务。现任兰石重装党委书记、总经理、董事,中核嘉华董事,瑞泽石化董事。

4.苏斯君:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于甘肃

工业大学,兰州交通大学工商管理硕士,注册设备监理师、注册招标师,正高级工程师。曾任兰石集团资产管理部副部长兼工程技术部部长,兰石研究院技术管理部部长,兰石集团规划发展部副部长,兰石换热公司执行董事、总经理等职务。

现任兰石集团投资管理部部长、兰石重装董事。

5.张凯:男,1969年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕

业于南京化工学院,兰州理工大学动力机械专业,在职硕士学历,正高级工程师。

历任兰州石油化工机械设备工程集团公司第二设计研究所工程师,兰石炼化公司技术部副部长、部长,兰石炼化公司副总工程师、总工程师,兰石重装总工程师等职务。现任兰石重装董事、副总经理,青岛公司党委书记、董事长、总经理,兰石植源董事长。

6.吴峰:男,1976年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕

业于兰州大学,经济师。历任兰石炼化公司人力资源部副部长、部长,兰石重装人力资源部副部长、部长,兰石重装党委委员、人力资源管理高级主管等职务。

现任兰石重装党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

37.丑凌军:男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国

科学院大学,理学博士,博士生导师。长期从事石油化工与能源催化领域的研究,主要研究方向为天然气及低碳烷烃有效转化、微孔介孔催化材料合成及应用、稳

定有害小分子催化消除等,主持或主要参加的项目包括国家科技部“973”、“863”项目。现任中国科学院兰州化学物理研究所研究员,中国稀土学会稀土催化专业委员会委员,苏州中科元点新材料有限公司执行董事、法定代表人,江苏华昌新材料技术研究有限公司董事,兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。

8.方文彬:男,1965年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,

毕业于中央财经大学,研究生学历。兰州财经大学会计学教授、硕士生导师、现代财务与会计研究中心研究员,2021年9月被甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省教育厅评为甘肃省优秀教师,授予甘肃省“园丁奖”。曾任海南亚太实业发展股份有限公司独立董事、甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事、青海互

助青稞酒股份有限公司独立董事。现任海默科技(集团)股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司和兰州银行股份有限公司

独立董事,青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事,兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。

9.霍吉栋:男,1975年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,

毕业于兰州大学,法学学士。擅长公司、金融、证券、商事等领域的争议解决,先后在《甘肃社会科学》《审判研究》等专业核心刊物上发表《论合同法中的严格责任》《新冠肺炎疫情,不可抗力抑或情势变更:兼评全国人大法工委答记者问并浅析疫情对金钱债务履行的影响》等数篇专业论文。现任上海中联(兰州)律师事务所合伙人、金融证券业务部负责人,兼任中华全国律师协会破产与重组专业委员会委员、甘肃省律师协会金融证券专业委员会主任、甘肃省律师协会理

事、甘肃省律师协会直属分会副会长、甘肃省银行业协会律师库专家、甘肃省产

权交易所专家库专家、甘肃省申请律师执业人员岗前培训《金融证券法律实务》授课老师。担任甘肃省人民政府、甘肃省公安厅等政府部门及甘肃工程咨询集团股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司等上市公司常年法律顾问,兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。

410.尚和平:男,1967年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,

毕业于上海财经大学,西安理工大学工商管理硕士,正高级经济师。曾任兰石集团计划处规划科副科长、科长,兰石集团发展规划部副部长、部长,兰石装备公司党委书记、纪委书记、副总经理,兰石物业公司党总支副书记,兰石集团风控和法律事务部部长、兰石重装董事等职务。现任兰石集团职工监事、审计和风控法律事务部部长、兰石重装监事会主席。

11.盛芳,女,1975年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,

毕业于兰州商学院,兰州财经大学工商管理硕士,高级会计师。曾任兰石集团财审部审计二科副科长、资金科副科长、资金科科长,甘肃兰驼集团有限公司财务总监,兰石兰驼公司财务总监,兰石集团铸锻分公司党委委员、财务总监等职务。

现任兰石集团财务部副部长,兰石重装股东代表监事。

12.黄栋,男,1982年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,

毕业于沈阳工业大学过程装备与控制专业,在职教育毕业于甘肃省省委党校国民经济学专业,研究生学历,高级工程师。历任兰石球罐公司团总支书记、生产部见习部长、容器制造部副部长、生产管理部副部长,兰石重装 EPC 管理部项目经理,兰石重装销售公司 EPC 工程总监,兰石重装 EPC 项目管理部副部长,兰石重装销售公司 EPC 销售总监兼销售公司 EPC 项目部部长,兰石重装销售公司(设计部)副经理兼 EPC 项目部部长,兰石重装研发销售中心副经理。现任兰石重装内控审计部副部长、职工代表监事。

13.张俭:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉

化工学院,兰州大学工商管理硕士,中国注册会计师、注册资产评估师。历任兰石总厂炼化设备厂人事科科员,甘肃第二会计师事务所注册会计师、注册资产评估师,甘肃会计师事务所注册会计师、注册资产评估师,五联会计师事务所注册会计师、注册资产评估师,甘肃天行健会计师事务所评估部部长,兰石有限审计室主任,兰石有限公司财务部副部长、部长,兰石重装财务总监。现任兰石重装副总经理。

14.雷万庆:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于大

连铁道学院焊接工艺及设备专业,本科学历,正高级工程师。历任兰石炼化设备

5厂焊研所工程师,兰石总厂炼化公司焊研所副所长、所长、副总工程师兼焊研所所长,兰石有限公司技术管理部部长,兰石集团科技部部长,兰石重装检测公司总经理,兰石重装检测公司执行董事、总经理。现任兰石重装总工程师,兰石植源董事。

15.卫桐言:女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于陕

西科技大学经济秘书专业。历任甘肃弘信会计师事务所综合管理部行政兼审计助理,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所业务一部高级项目经理,大华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所业务一部任审计一部授薪合伙人,兰石重装财务部部长。现任兰石重装财务总监,中核嘉华监事,瑞泽石化监事,兰石植源监事。

16.马涛:男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于兰州

理工大学机械设计制造及其自动化专业,工程师,中共党员。历任兰石四方公司加工车间副主任,兰石重装配套部副部长兼生产科副科长,兰石重装配套部副部长兼加工车间主任,兰石重装加工车间主任,兰石重装炼化公司副经理(全面负责兰州基地生产运营工作),兰石重装销售公司(设计部)经理。现任兰石重装副总经理,中核嘉华董事。

17.车生文:男,1972年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,

毕业于甘肃工业大学模具设计与制造专业,高级工程师。历任兰石重装换热公司技术部、全焊车间、销售公司负责人,兰石重装换热公司副总工程师、党总支副书记、工会主席、副总经理、党总支书记、执行董事兼总经理等职务。现任兰石重装副总经理,兰石重装换热公司党总支书记、董事长、总经理。

18.武锐锐,男,1988年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,

毕业于江西财经大学国际经济与贸易专业,本科学历,经济学学士,具有法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格和深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾在兴业证券深圳营业部、海通证券兰州天水路营业部、申银万国证券兰州营业

部及宁夏中银绒业股份有限公司任职,2013年12月至2021年11月在海默科技(集团)股份有限公司任职证券事务主管、投资者关系部经理兼证券事务代表,

2021年11月至2022年2月任兰州兰石重型装备股份有限公司资本运营总监。

6现任兰石重装董事会秘书,瑞泽石化董事,兰石植源董事。

19.周怀莲,女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西

北师范大学会计学专业,本科学历,管理学学士,具有中级经济师、中级会计师、证券从业资格和上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任兰石重装证券事务代表、证券投资部(董事会办公室)副部长(副主任)(主持工作),兰石重装重工公司董事,兰石重装检测公司监事,兰石重装环保公司监事、神木胜帮监事。

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