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汇得科技:汇得科技第三届监事会第一次会议决议公告

公告原文类别 2022-05-20 查看全文

证券代码:603192证券简称:汇得科技公告编号:2022-016

上海汇得科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)第三届监

事会第一次会议通知于2022年5月9日以邮件送达方式发出,会议于2022年5月19日下午17:00时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到3人,实到3人。会议由全体监事推举的监事徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举徐强先生为公司第三届监事会主席,任期自监事会选举产生之日起至

公司第三届监事会任期届满时止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司监事会

2022年5月20日附件:

公司第三届监事会主席简历

监事会主席徐强先生,1963年出生,中国国籍,高级工程师,博士研究生学历。曾执教于太原工业大学(现太原理工大学)、华东理工大学,曾任职于中国化学工业部黎明化工研究院,2010年起任上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。现任公司监事、上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。

截至目前,徐强先生未直接持有本公司股份;徐强先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)3.85%的股份,直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)27.80%的股份(上述上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)及上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有公司12.19%及4.69%的股份)。

徐强先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐强先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规

定的不得担任上市公司监事的任何情形,具备监事的任职资格。

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