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日月股份:日月股份第五届监事会第十六次会议决议公告

公告原文类别 2022-05-17 查看全文

证券代码:603218证券简称:日月股份公告编号:2022-025

日月重工股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于

2022年5月12日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于2022年5月

16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于投资设立子公司的议案》:

经审核,监事会认为:公司本次投资设立子公司符合公司长期发展战略,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,本次投资设立子公司的审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒

体披露的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议;

2、公司第五届监事会第十六次会议监事审核意见。

特此公告。日月重工股份有限公司监事会

2022年5月17日

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