证券代码:603218证券简称:日月股份公告编号:2022-025
日月重工股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于
2022年5月12日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于2022年5月
16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于投资设立子公司的议案》:
经审核,监事会认为:公司本次投资设立子公司符合公司长期发展战略,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,本次投资设立子公司的审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2022-026)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十六次会议决议;
2、公司第五届监事会第十六次会议监事审核意见。
特此公告。日月重工股份有限公司监事会
2022年5月17日