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爱丽家居:爱丽家居第二届董事会第十二次会议决议公告

公告原文类别 2022-11-05 查看全文

证券代码:603221证券简称:爱丽家居公告编号:临2022-030

爱丽家居科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司(“公司”)第二届董事会第十二次会议于2022年10月29日以通讯方式发出会议通知和会议材料,2022年11月4日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事

9名,实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》经审议,公司董事会认为本次增资顺应了中国贸易战背景下企业“走出去”趋势,符合公司产能全球化战略布局。同意公司与HMTX Industries LLC(以下简称“HMTX”)同比例对American Flooring LLC(译名:美国地板有限责任公司,以下简称 “合资公司”)进行增资,其中公司增资714万美元,HMTX增资686万美元,合计增资1400万美元。

本次增资完成后,合资公司投资总额将由3000万美元增加至4400万美元,公司仍持有其51%的股权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《爱丽家居关于向控股子公司增资的公告》(公告编号:临2022-029)。

表决结果:有效表决9票,同意票9票、反对票0票、弃权票0票。特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2022年11月4日

备查文件:

《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

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