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海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

证券代码:603269证券简称:海鸥股份公告编号:2022-048

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年10月27日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)

第八届董事会第十五次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。

会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长金敖大先生召集主持,公司董事兼董事会秘书出席了会议,公司监事列席了会议。本次会议通知于2022年10月17日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,公司计提了2022年1-9月资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2022年10月29日

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