证券代码:603301证券简称:振德医疗公告编号:2022-015
振德医疗用品股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月19日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)136337588
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)60.0064
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,其中独立董事王佳芬、董望和董勍以视频会
议方式出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会;公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 136330588 99.9948 6600 0.0048 400 0.0004
2、议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 136330588 99.9948 6600 0.0048 400 0.0004
3、议案名称:《关于<公司2021年度报告全文及其摘要>的提案》审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 136330588 99.9948 6600 0.0048 400 0.0004
4、议案名称:《公司2021年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 136330588 99.9948 6600 0.0048 400 0.0004
5、议案名称:《公司2021年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 136330588 99.9948 7000 0.0052 0 0.0000
6、议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 136321988 99.9885 15200 0.0111 400 0.00047、议案名称:《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的提案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 16571463 99.9577 7000 0.0423 0 0.0000
8、议案名称:《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 136321988 99.9885 6600 0.0048 9000 0.00679、议案名称:《关于公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
审议结果:通过
表决情况:股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 135745925 99.5660 591263 0.4336 400 0.0004
10、议案名称:《关于续聘会计师事务所的提案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 136330988 99.9951 6600 0.0049 0 0.0000
11、议案名称:《关于购买董监高责任险的提案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 136330588 99.9948 7000 0.0052 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况提案6同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普
通股股东109191600100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通
股股东12300405100.000000.000000.0000
持股1%以下普1482998399.8949152000.10234000.0028通股股东
其中:市值50万以下普通股
股东65736397.6818152002.25864000.0596市值50万以上
普通股股东14172620100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例
(%)6《关于公司20211656286399.9059152000.09164000.0025年度利润分配方案》7《关于2021年度日1657146399.957770000.042300.0000常关联交易确认及
2022年度日常关联交易预计的提案》9《关于公司2022年1598680096.43115912633.56644000.0025度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》10《关于续聘会计师1657186399.960166000.039900.0000事务所的提案》11《关于购买董监高1657146399.957770000.042300.0000责任险的提案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-11项议案。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9、议案
10、议案11。
3、本次股东大会议案7所涉关联股东已回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所。
律师:杨婕、汪子翀
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
振德医疗用品股份有限公司
2022年4月20日