证券代码:603335证券简称:迪生力公告编号:2022-033
广东迪生力汽配股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议(以下简称“会议”)于2022年4月27日以现场和通讯相结合方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持,会议应参加监事3人,实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于控股子公司购买原材料暨关联交易的议案》
监事会认为:广东威玛本次向韶关中弘购买原材料为广东威玛日常生产经营所需。本次交易价格以到货当日上海有色网均价为结算依据,遵循公平、公正、公允的市场化定价原则。本次交易履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在损害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会
2022年4月27日