行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

威尔药业:威尔药业2022年第一次临时股东大会会议资料

公告原文类别 2022-12-08 查看全文

南京威尔药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料南京威尔药业集团股份有限公司( Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd.)

2022年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二二年十二月

1/8南京威尔药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

目录

2022年第一次临时股东大会会议须知....................................3

2022年第一次临时股东大会会议议程....................................5

议案....................................................7

关于公司与关联方签署《避免同业竞争协议》的议案........................7

2/8南京威尔药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

南京威尔药业集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议须知

为维护南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,制定会议须知如下:

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人,应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件(法人股东)、授权委托书(股东代理人)、持股凭证等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时,会议

登记终止,在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东,其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数,不得参与现场会议的表决,但可在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,股东要求发言

必须事先向公司会务组登记,登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东及股东代理人在大会上的发言,应当围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言次数原则上不得超过3次,发言的时间原则上不得超过3分钟。股东提问时,主持人可指定相关人员代为回答;对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。在股东大会进入表决程序时,股东及股东代理人不再进行发言或提问,如违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理;每张表决票务必在表决人(股东或股东代理人)处签名,未签名的表决均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计,公司股东只能选择

现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

3/8南京威尔药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

八、为保证会议的严肃性及正常秩序,切实维护与会股东的合法权益,除出席会

议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及

董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其他人员进入会场。

九、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为,会务工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门予以查处。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2022年12月16日

4/8南京威尔药业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

南京威尔药业集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间:2022年12月16日(星期五)14:30

二、网络投票系统及投票时间:

通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票,网络投票起止时间自

2022年12月16日至2022年12月16日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易

系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-

11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-

15:00

三、现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:董事长吴仁荣先生

六、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合

七、与会人员

(一)截止2022年12月9日(星期五)交易收市后在中国登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;

(二)公司董事会、监事会成员及高级管理人员;

(三)公司聘请的律师;

(四)公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程

(一)14:00-14:30参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记;

(二)14:30会议主持人介绍现场出席情况,宣布股东大会开始,会议登记终止;

(三)宣读股东大会议案及内容;

(四)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问;

(五)宣布记票人、监票人名单;

5/8南京威尔药业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

(六)现场会议表决;

(七)计票、监票统计表决结果(清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司,暂时休会;从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后,复会);

(八)监票人宣布表决结果;

(九)宣读会议决议,出席会议的董事等签署会议决议、记录;

(十)见证律师宣读法律意见书;

(十一)主持人宣布会议闭幕。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2022年12月16日

6/8南京威尔药业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

议案

关于公司与关联方签署《避免同业竞争协议》的议案

各位股东及股东代理人:

鉴于南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“威尔药业”、“公司”)与关

联方南京化学试剂股份有限公司(以下简称“南京试剂”)在药用辅料领域存在一定交叉情况。为维护各自股东的切身利益,落实控股股东及实际控制人就收购南京试剂于2020年9月7日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》,同时为进一步厘清双方在药辅领域的分工及业务发展规划,发挥各自专业优势,做精做细药辅品种,实现双方的良性发展,双方拟签署《避免同业竞争协议》,对各自业务发展重点方向进行明确,主要内容如下:

1、药用辅料业务划分原则

双方同意,自协议生效之日起,除下文第2点、第3点、第4点所述品种按双方约定方式处理之外,南京试剂及其子公司将专注于无机药辅和有机小分子药辅(碳原子数≤10)的研发、生产和销售,威尔药业及其子公司将专注于有机大分子药辅(碳原子数>10)的研发、生产和销售。未经对方书面同意,任一方不可越界生产、销售。

2、关于药用辅料丙二醇

双方同意,自协议生效之日起,威尔药业及其子公司继续生产并销售药用辅料丙二醇,南京试剂及其子公司不得生产或销售药用辅料丙二醇。

3、关于药用辅料依地酸二钠、磷酸氢二钠产品

双方同意,自协议生效之日起,南京试剂及其子公司继续生产并销售药用辅料依地酸二钠、磷酸氢二钠产品,威尔药业及其子公司放弃销售药用辅料依地酸二钠、磷酸氢二钠产品。

因威尔药业及其子公司生产销售的药用辅料依地酸二钠、磷酸氢二钠为注射用产品,南京试剂尚未完成在国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称“CDE 平台”)备案以及相关客户验证,无法以生产厂家身份生产并销售前述注射用产品,双方同意,在南京试剂完成CDE平台备案并通过相关客户验证之前,南京试剂作为威尔药业及其子公司前述产品独家经销商全权负责销售,威尔药业及其子公司就前述产品不得自行销售或授权其他第三方销售。双方经销协议主要条款参考威尔药业现有产品经销协议,

7/8南京威尔药业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料公允定价。威尔药业将积极协助南京试剂在CDE平台备案并通过相关客户的验证,南京试剂在 CDE 平台备案并通过相关客户的验证后,威尔药业将不再继续生产前述产品。南京试剂承诺尽快办理CDE平台备案及相关客户验证,威尔药业承诺积极协助南京试剂在 CDE 平台备案并通过相关客户的验证,争取在 2024 年 12 月 31 日前完成上述产品的切割,切割完成后,威尔药业后续不再继续生产。

4、关于药用辅料13-丁二醇、苯甲醇、山梨醇失水山梨醇溶液

双方同意,自协议生效之日起,威尔药业及其子公司继续生产并销售13-丁二醇、苯甲醇、山梨醇失水山梨醇溶液三种药用辅料产品,南京试剂及其子公司不得生产或销售。

5、违约责任及争议解决

任一方未经对方事前书面同意,越界生产或销售相关药辅产品,违约方需支付守约方违约金,违约金按照以下计算方式择高计取:(1)相关产品销售收入的50%;(2)相关产品销售毛利。因协议产生的纠纷,双方应当协商解决,协商不成的,任何一方可向原告所在地人民法院提起诉讼。

以上议案,请各位股东及股东代理人审议,并提请股东大会授权董事长及转授权人士办理相关事宜,包括但不限于协议文本的签署等。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2022年12月16日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈