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华菱精工:董事会决议公告

公告原文类别 2022-08-29 查看全文

证券代码:603356证券简称:华菱精工公告编号:2022-051

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十

一次会议通知于2022年8月17日以电话、口头、邮件等方式送达全体董事,会议于2022年8月25日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事

7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》;

公司2022年半年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-053)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件1、第三届董事会第二十一次会议决议特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

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