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华达科技:华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

公告原文类别 2022-11-22 查看全文

证券代码:603358证券简称:华达科技公告编号:2022-061

华达汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

第二次会议于2022年11月21日下午3点在江苏省靖江市江平路东

68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年11月11日以电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决,表决结果如下:

审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定,此项议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)经董事签名并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议;

(二)江苏恒义担保申请书,江苏恒义董事会、股东会决议;

(三)银行授信审批书。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2022年11月22日

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