东珠生态环保股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
江苏*无锡
二〇二二年五月目录
2021年年度股东大会议程.........................................2
议案一...................................................3
关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案................................3
议案二...................................................4
关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案................................4
议案三...................................................5
关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案................................5
议案四...................................................6
关于《公司2021年度财务决算报告》的议案.................................6
议案五...................................................7
关于《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案.......................7
议案六...................................................8
关于《公司2021年度利润分配预案》的议案.................................8
议案七...................................................9
关于公司2022年融资额度计划的议案....................................9
议案八..................................................10
关于对公司2021年度关联交易予以确认的议案...............................10
议案九..................................................13
关于公司2022年度关联交易预计的议案..................................13
议案十..................................................14
关于《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》的议案........................14
议案十一.................................................15
关于确定2022年度董事、监事薪酬的议案..............................份有限公司
2021年年度股东大会议程
东珠生态环保股份有限公司于2022年5月20日在公司会议室召开2021年年度股东大会,会议由董事长席惠明先生主持,具体议程如下:
序号内容发言人
一1、2021年年度股东大会正式开始席惠明
2、介绍到会者,宣布到会股东人数
3、选举计票人、监票人
二1、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》席惠明
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》5、《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于公司2022年度融资额度计划的议案》
8、《关于对公司2021年度关联交易予以确认的议案》
9、《关于公司2022年度关联交易预计的议案》
10、《关于<公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》
11、《关于确定2022年度董事、监事薪酬的议案》
三股东提问环节席惠明四股东投票表决席惠明五统计并宣读现场会议及网络投票表决结果席惠明六律师宣读法律意见书见证律师七主持人进行总结并宣布现场股东大会结束席惠明
2议案一
关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定,公司编制了《东珠生态环保股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东珠生态环保股份有限公司2021年年度报告》和《东珠生态环保股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案已经董事会、监事会审议通过,现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2022年5月20日
3议案二
关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,董事会就2021年度工作编制了《东珠生态环保股份有限公司2021年度董事会工作报告》。独立董事关于2021年度工作情况作述职报告。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东珠生态环保股份有限公司2021年度董事会工作报告》、《东珠生态环保股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
本议案已经董事会审议通过,现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2022年5月20日
4议案三
关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东珠生态环保股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
本议案已经监事会审议通过,现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2022年5月20日
5议案四
关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定,公司编制了《东珠生态环保股份有限公司2021年度财务决算报告》。
具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东珠生态环保股份有限公司2021年度财务决算报告》。
本议案已经董事会、监事会审议通过,现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2022年5月20日
6议案五
关于《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
各位股东:
《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经大华会计师事
务所审计,并出具鉴证报告。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东珠生态环保股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
本议案已经董事会、监事会审议通过,现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2022年5月20日
7议案六
关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
各位股东:
公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润480792920.67
元2021年度母公司的净利润为480315177.89元,加年初未分配利润
1563446698.78元,母公司2021年度可供股东分配的利润为
1980033876.67元(备注:已扣除以前年度分红款63728000.00元)。
公司拟以截至2021年12月31日的公司总股本446096000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),合计分配现金股利
22304800.00元,剩余未分配利润结转至下一年度。
同时,根据《上市公司回购股份规则》第十六条规定:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。”截至2021年末,公司本年度回购股份累计支付
30007905.40元(不含印花税、佣金等交易费用),应纳入2021年度现金分红相关比例计算。综上,公司2021年度以现金方式分配股利总计为52312705.40元,占当年归属于上市公司股东净利润的比例为10.88%。
本议案已经董事会、监事会审议通过,现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2022年5月20日
8议案七
关于公司2022年融资额度计划的议案
各位股东:
根据对2022年公司生产经营计划的分析与预测,为保证公司日常经营资金结算需求,公司预计2022年度向银行申请的计划授信额度将不超过40亿元,流动资金贷款等融资额度将不超过15亿元。
为提高资金运用效率,现提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务,并签署有关协议。
本议案已经董事会、监事会审议通过,现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2022年5月20日
9议案八
关于对公司2021年度关联交易予以确认的议案
各位股东:
公司在2021年度与部分关联方存在关联交易事项。董事会经对上述关联交易的审查,认为这些关联交易的发生有其必要性,其定价是以公司利益最大化、市场公允价格和保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正
的原则确定的,不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经董事会、监事会审议通过。根据《证券法》等相关法律法规的规定,请各位非关联股东审议,关联股东予以回避表决。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2022年5月20日
10附:公司2021年度关联交易情况说明(1)2020年5月15日,席惠明、浦建芬与兴业银行无锡分行签订《最高额保证合同》,约定席惠明、浦建芬为兴业银行无锡分行向本公司授信(授信期间自2020年5月15日至2021年4月26日)而发生的债权提供连带责任保证,被保证的主债权最高额度为20000.00万元。
2021年7月29日,席惠明、浦建芬与兴业银行无锡分行签订《最高额保证合同》,约定席惠明、浦建芬为兴业银行无锡分行向本公司授信(授信期间自2021年7月29日至2022年4月24日)而发生的债权提供连带责任保证,被保证的主债权最高额度为20000.00万元。
(2)2019年11月28日,席惠明、浦建芬与上海浦东发展银行无锡分行签
订《最高额保证合同》,约定席惠明、浦建芬为上海浦东发展银行无锡分行向本公司授信(授信期间自2019年11月28日至2022年11月28日)而发生的债权
提供连带责任保证,被保证的主债权最高额度为35000.00万元。
(3)2020年12月24日,席惠明与中信银行无锡分行签订《最高额保证合同》,约定席惠明为中信银行无锡分行向本公司授信(授信期间自2020年12月
18日至2021年12月18日)而发生的债权提供连带责任保证,被保证的主债权
最高额度为72000.00万元。
2020年12月24日,浦建芬与中信银行无锡分行签订《最高额保证合同》,约定浦建芬为中信银行无锡分行向本公司授信(授信期间自2020年12月18日至2021年12月18日)而发生的债权提供连带责任保证,被保证的主债权最高额度为72000.00万元。
(4)2018年12月21日,席惠明、浦建芬与中国银行股份有限公司无锡锡
山支行签订《最高额保证合同》,约定席惠明、浦建芬为中国银行股份有限公司无锡锡山支行向本公司授信(授信期间自2018年12月21日至2021年12月20日)而发生的债权提供连带责任保证,被保证的主债权最高额度为20000.00万元。
(5)2021年1月29日,席惠明、浦建芬与苏州银行股份有限公司无锡分
11行签订《最高额保证合同》,约定席惠明、浦建芬为苏州银行股份有限公司无锡
分行向本公司授信(授信期间自2021年1月29日至2022年1月29日)而发生
的债权提供连带责任保证,被保证的主债权最高额度为10000.00万元。
(6)2021年2月7日,席惠明、浦建芬与中国光大银行股份有限公司无锡
分行签订《最高额保证合同》,约定席惠明、浦建芬为中国光大银行股份有限公司无锡分行向本公司授信(授信期间自2021年2月7日至2022年2月6日)而
发生的债权提供连带责任保证,被保证的主债权最高额度为14000.00万元。
(7)2021年12月24日,席惠明、浦建芬与无锡锡商银行股份有限公司签
订《担保函》,约定席惠明、浦建芬为无锡锡商银行股份有限公司向本公司授信(授信期间自2021年12月24日至2022年12月24日)而发生的债权提供连
带责任保证,被保证的主债权最高额度为18000.00万元。
(8)2021年,公司向无锡新东文化旅游发展有限公司支付会务费260.00万元。
(9)2021年,公司向江苏东珠企业管理集团有限公司租赁房屋并支付租金
40.00万元。
此外,2021年度关键管理人员薪酬为342万元。
12议案九
关于公司2022年度关联交易预计的议案
各位股东:
根据公司的运营情况,2022年度公司拟发生的关联交易如下:
公司实际控制人席惠明、浦建芬拟继续为公司提供关联担保不超过40亿元。
此外,公司拟支付关键管理人员薪酬不超过500万元。
本议案已经董事会、监事会审议通过。根据《证券法》等相关法律法规的规定,请各位非关联股东审议,关联股东予以回避表决。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2022年5月20日
13议案十
关于《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会审计委员会编制了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。具体内容请参见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
本议案已经董事会审议通过,现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2022年5月20日
14议案十一
关于确定2022年度董事、监事薪酬的议案
各位股东:
根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》,结合公司薪酬管理体系,公司董事会薪酬与考核委员会提议公司董事、监事2022年度薪酬采取以下方案执行:
姓名职务薪酬(万元)席惠明董事长55
章建良董事、总经理53
席晨超董事、副总经理30
缪春晓董事、副总经理33
朱正中董事、副总经理31马晓红董事20陆新尧独立董事6倪受彬独立董事6李专元独立董事6朱亮监事会主席31章坚监事12张胜佳监事12
本议案已经董事会审议通过,现请各位股东审议。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2022年5月20日
15