行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

日出东方:日出东方控股股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

公告原文类别 2022-11-26 查看全文

股票代码:603366股票简称:日出东方公告编号:2022-067

日出东方控股股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2022年11月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年

11月22日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人,实际参与表决董事9人。监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于全资子公司收购孙公司部分股权的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票二、审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二○二二年十一月二十六日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈