证券代码:603379证券简称:三美股份公告编号:2022-052
浙江三美化工股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月24日以现场
方式召开第六届监事会第二次会议。会议通知已于2022年8月12日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议,本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。
内容详见 2022 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度报告》,以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
监事会认为,公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定,其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实、准确地反映出公司2022年半年度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
内容详见 2022 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告浙江三美化工股份有限公司监事会
2022年8月26日