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信捷电气:无锡信捷电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

公告原文类别 2022-04-23 查看全文

证券代码:603416证券简称:信捷电气公告编号:2022-010

无锡信捷电气股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年4月11日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席陈娇女士主持。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年度监事会工作报告》

的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年度财务决算报告》的

议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年度财务预算报告》的

议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年利润分配预案》的议

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年年度报告及摘要》的议案

根据《证券法》第六十八条的规定,公司监事会对董事会编制的2021年年度报告发表审核意见如下:1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定;2.公司2021年年度

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映公司2021年的经营管理和财务状况等事项,公司2021年度财务报告经信永中和会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告;3.公司监事会在发表本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年度监事薪酬》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司核销应收账款》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司按照企业会计准则和相关规定,核销坏账损失的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况,核销后能够更加公允地反映公司的财务状况,同意公司对上述坏账进行核销。

8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年度内部控制审计报告》

的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。12、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2021年年度审计报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司续聘会计师事务所》的议案

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求,同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年第一季度报告》的议

根据《证券法》第六十八条的规定,公司监事会对董事会编制的2022年第一季度报告发表审核意见如下:1、《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符

合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;2、《2022年第一季度报告要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2022年第一季度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;3、在本意见提出前,未发现参与《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

无锡信捷股份有限公司监事会

2022年4月23日

*报备文件

(一)第四届监事会第五次会议决议

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