北京国师事务
关于州三力制份公司
2021年年东大会书
国枫律 字 2022 A0205号
州三力制份公司
根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国券法》以下简称“《券法》”和中国券监督管理委员会以下简称
“中国监会”关于《上市公司东大会则》以下简称“《东大会则》”等法律、法和性文件以及《州三力制份有公司章程》以下简称“《公司章程》”的求北京国枫律师事务所以下简称“本所”接受州三力制
份有公司以下简称“公司”委托指派本所律师出席公司2021年年度
东大会以下简称“本次东大会”并出具本法律意书。
为出具本法律意书本所律师对公司本次东大会所涉及的有关事了审查查了本所律师为出具本法律意书所必查的文件并对有关了必的核查和。在本法律意书中本所律师根据《东大会则》的求仅对公司本次东大会的召、召开程序、出席人员的格、新案的提出、东大会决程序和决果的合法性发意不对本次东大会所审的案内容和等案中所的事实或数据的真实性和准确性发意。本所律师依法对本法律意书承担相应的任。
本所律师根据《公司法》和《东大会则》第五条的求按照律师业公
的业务标准、德和勤勉尽神对公司提供的有关文件和有关事了核查和出席了公司2021年年度东大会。现出具法律意如下
1一、关于东大会召、召
一本所律师查公司本次东大会由公司事会召事主持。
2022年4月22日公司事会在《中国券报》《上海券报》《券时报》《券日报》和上海券交易所站//...上发布了《州三力制份有公司关于召开2021年年度东大会的知》公告号2022-027。本所律师查为公司召开东大会的公告刊登日期本次东大会的召开日期
已满二十日公司发布的公告明了会召开的时、地点及审事明了
东有权出席并可委托代理人出席和使决权、有权出席东大会的东的权登日、出席会东的登办法等内容。公司本次东大会的程序和公告符合《公司法》《东大会则》及《公司章程》的定。
二公司事会提本次东大会审的案为
1.《公司2021年度事会工作报告》
2.《公司2021年度监事会工作报告》
3.《公司2021年度独立事报告》
4.《公司2021年度务决算报告》
5.《公司2022年度务算报告》
6.《关于2021年度利润分方案的案》
7.《关于确公司2021年度日常关交易的案》
8.《关于2022年度日常关交易的案》
9.《公司2021年年度报告及摘》
10.《公司2021年募存放与使用情况的专报告》
211.《关于会师事务所的案》
12.《关于使用分暂时募现管理的案》
13.《关于使用分有现管理的案》
14.《关于公司2022年度向申授信总度的案》15.《关于变更分募投目主建内容与目址及用地情况的案》。
查案符合《公司法》《东大会则》及《公司章程》的有关定案已在本次东大会公告中列明案内容已充分披。
三查本次东大会现场会召开的时为2022年5月12日13:30投票时2022年5月12日2022年5月12日用上海券交易所投票交易投票平台的投票时为东大会召开当日的交易时段即
9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00互投票平台的投票时为东大会召
开当日的9:15-15:00。
四查本次东大会的会地点为州省安市平坝区夏云工业园区州三力制份有公司会室决方式为现场投票和投票相合的方式。
本所律师查本次东大会按照会公告的召开时、召开地点、参加会
的方式、决方式和《公司章程》定的召开程序。
二、关于东大会召人和出席会人员
根据《公司法》《券法》《东大会则》《公司章程》及关于召开本次东大会的公告本次东大会的召人为公司事会参加本次东大会的人员为
31.在权登日持有公司份的普东或其代理人
截2022年5月9日下午收市后在中国券登算有任公司上海分公司登在册的公司全体东均有权出席东大会并可以以书形式委托代理人出席会和参加决东代理人不必是本公司东
2.公司事、监事和管理人员
3.公司的律师
4.其他人员。
本所律师查参加本次东大会的东及东代理人共7人出席会的
东所持有决权的份总数为275416009占公司有决权份总数的67.0336%。
本所律师为本次东大会的召人及出席本次东大会的东及东代理
人的格符合《公司法》《券法》及《公司章程》的定有权对本次东大会
的案审、决不存在出席本次东大会东及其代的份决权有出
席无效、代理无效或导潜在的情况。
三、关于东大会决
查本次东大会按照法律、法和《公司章程》定的决程序对全
案取现场投票和投票合的方式决。监票人、票人和本所律师共同监票和票并当场公布决果。出席会的东和东代理人对决果没有提出异。
四、关于东大会决
根据《公司章程》的定本次东大会审的相关案出席本次东大
会的东及东代理人所持有效决权的二分之一以上其中案7、案8涉
4及关交易事关东应回决。本次东大会案6、案7、案8、案
10、案11、案12、案13、案14、案15将对中小投指公司事、监事、管理人员以及单独或合持有公司百分之五以上份的东以外的其他东的决单独票并公开披。
本所律师现场查本次东大会审的相关案已出席本次东大会的
东及东代理人所持有效决权的二分之一以上本次东大会的案6、
案7、案8、案10、案11、案12、案13、案14、案15已对中小投的决单独票本次东大会的具体决果及中小投决单独票情况本次东大会决公告。
五、
上本所律师为公司本次东大会的召、召开程序符合法律、法和
《公司章程》的有关定召人和出席会人员的格合法、有效决程序和
决果符合法律、法和《公司章程》的定本次东大会审的有关决合法有效。
本法律意书一式份。