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勘设股份:勘设股份第五届监事会第四次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

证券代码:603458证券简称:勘设股份公告编号:2022-078

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2022年10月28日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。

会议通知和材料于2022年10月23日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

经全体监事讨论认为:

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任;

《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2022年第三季度的财务状况;

监事会未发现参与编制和审议《公司2022年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于调减非公开发行 A股股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案》的议案上述方案详见与本公告同时披露的相关文件。

1表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案(修订稿)》的

议案上述预案详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)》的议案具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署<股份认购协议的补充协议>暨关联交易》的议案具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会

2022年10月29日

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