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八方股份:2022年第二次临时股东大会决议公告

公告原文类别 2022-09-14 查看全文

证券代码:603489证券简称:八方股份公告编号:2022-067

八方电气(苏州)股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年9月13日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八

方电气(苏州)股份有限公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)101771534

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例(%)84.5952

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王清华先生主持。会议

1采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人,其中独立董事赵高峰先生因工

作原因采用通讯方式出席。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永

久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A股 101771534 100.00 0 0.00 0 0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票比例票比例

(%)数(%)数(%)

1关于部分募集资金投14171463100.0000.0000.00

2资项目结项并将剩余

募集资金永久补充流动资金的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案一为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:马敏英、桂逸尘

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效召集人资格合法有效会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司

2022年9月14日

3

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