证券代码:603500证券简称:祥和实业公告编号:2022-031
浙江天台祥和实业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月12日
(二)股东大会召开的地点:浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)164046614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
67.78
的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长汤友钱先生主持,采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决,会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事陈希琴女士因公务未能出席本
次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书齐伟先生出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2021年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 164046614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称:《2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 164046614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称:《2021年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 164046614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称:《2021年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 164046614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称:《2021年度利润分配预案》
审议结果:通过表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 164046614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 164046614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 164046614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称:《关于申请银行综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 164046614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称:《关于2022年度对外担保计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 164046614 100.0000 0 0.0000 0 0.000010、 议案名称:《未来三年(2022年-2024 年)股东分红回报规划》
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 164046614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普
155642527100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
8277687100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
126400100.000000.000000.0000
通股股东
其中:市值50
万以下普通股126400100.000000.000000.0000股东市值50万以
上普通股股东00.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)《2021年度利
5润分配预案》126400100.000000.000000.0000《关于公司董事、监事及高
6级管理人员薪126400100.000000.000000.0000
酬方案的议案》《关于续聘会
7计师事务所的126400100.000000.000000.0000议案》9《关于2022126400100.000000.000000.0000年度对外担保计划的议案》《未来三年(2022年
10-2024年)股126400100.000000.000000.0000
东分红回报规划》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案9、议案10为中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:孙敏虎、蓝锡霞
2、律师见证结论意见:
浙江天台祥和实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、浙江天台祥和实业股份有限公司2021年年度股东大会决议;
2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江天台祥和实业股份有限公司2021年年度
股东大会法律意见书。
浙江天台祥和实业股份有限公司
2022年5月13日