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艾艾精工:艾艾精工第四届董事会第六次会议决议公告

公告原文类别 2022-08-24 查看全文

证券代码:603580证券简称:艾艾精工公告编号:2022-028

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第六次会议于2022年8月22日14时召开。会议应到董事9人,实到董事

9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议《公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司 2022年半年度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议结果:共表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议《公司2022年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号

2022-030《公司2022年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

审议结果:共表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

2022年8月24日

免责声明

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