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东尼电子:东尼电子第三届监事会第十次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

证券代码:603595证券简称:东尼电子公告编号:2022-064

浙江东尼电子股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十

次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定;

(二)公司于2022年10月25日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知;

(三)本次会议于2022年10月28日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开;

(四)本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,本次会议由杨利群女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年第三季度报告》经审核,监事会认为:

1、2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定;

2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况,我们同意2022年第三季度报告的内容;

3、2022年第三季度报告所披露信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,在提出本意见前,公司董事、监事和高级管理人员未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》同

日披露的《东尼电子2022年第三季度报告》。

本项议案的表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二)审议通过《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》经审核,监事会认为:

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,审核决策程序合法,依据充分,同意本次计提资产减值准备的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-065)。

本项议案的表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司监事会

2022年10月29日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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