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永艺股份:永艺家具股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料

公告原文类别 2022-11-08 查看全文

永艺家具股份有限公司

2022年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二二年十一月目录

2022年第四次临时股东大会会议议程..................................1

2022年第四次临时股东大会会议须知..................................3

2022年第四次临时股东大会会议议案..................................5

议案一:关于申请一照多址、变更住所、经营范围并修订公司章程及办理工

商变更登记的议案..........................................会会议资料

2022年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2022年11月15日下午14:30开始

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

签到时间:2022年11月15日下午13:30-14:30

现场会议地点:浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室

会议召集人:永艺家具股份有限公司董事会

大会议程:

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到,领取会议资料,股东(或股东代理人)同时递交身份证明材

料并领取《表决票》;

2、大会主持人宣布股东大会会议开始;

3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东(或股东代理人)人数及所持

有的表决权股份总数,占公司有表决权股份总数的比例;并同时宣布参加现场会议的其他人员;

4、推选现场会议的计票人和监票人。

二、会议议案投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案《关于申请一照多址、变更住所、经营范围并修订公

1√司章程及办理工商变更登记的议案》

三、审议、表决

1、大会对上述议案进行审议,对股东(或股东代理人)提问进行回答;

2、股东(或股东代理人)对上述议案进行投票表决;

1永艺家具股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、宣读现场会议表决结果。

五、等待网络投票结果

1、宣布现场会议休会;

2、根据网络投票和现场投票合并后数据,大会主持人宣布股东大会表决结果。

六、宣布决议和法律意见

1、宣读本次股东大会决议;

2、律师对股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

八、大会主持人宣布股东大会会议结束

2永艺家具股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料

2022年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须知,望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和

议事效率,自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请

出席大会的股东(或股东代理人)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后,迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下,应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、出席大会的股东(或股东代理人),依法享有发言权、质询权、表决权等权利,但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间,股东(或股东代理人)事先准备发言的,应当先向大会会务组登记,股东(或股东代理人)临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东(或股东代理人)发言不得超过两次,每次发言的时间不超过5分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将

通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现在现场和网络重复表决的,以第二次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式,表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以“√”表示,未填、

3永艺家具股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料

错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)

的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

九、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录

音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日

4永艺家具股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料

2022年第四次临时股东大会会议议案

议案一:关于申请一照多址、变更住所、经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案

各位股东:

因安吉县部分乡镇/街道行政区划调整,公司住所地由安吉县递铺镇永艺西路1号相应变更为安吉县灵峰街道永艺西路1号,同时因公司业务发展需要,拟申请开设一家分支机构,分支机构经营范围与公司经营范围一致,因此拟申请办理一照多址并相应修改公司经营范围。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,拟对《公司章程》中相关条款修订如下:

原章程条款修订后条款

第五条公司住所:安吉县递铺镇永第五条公司住所:浙江省安吉县艺西路1号。灵峰街道永艺西路1号。

第十三条经依法登记,公司的经

营范围:一般项目:家具制造;家具销

第十三条经依法登记,公司的经营售;家具零配件生产;家具零配件销

范围:家具及配件、办公用品研发设计、售;工业设计服务;五金产品研发;五

制造、销售;五金配件研发设计、加工、金产品制造;五金产品批发;五金产品销售;自营进出口业务(详见《中华人零售;货物进出口(除依法须经批准的民共和国进出口企业资格证书》)。项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省安吉县递铺街道荷花塘村)。

上述修订尚需提交股东大会审议通过后方可实施,最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,现提请各位股东予以审议。

5永艺家具股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料

永艺家具股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日

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