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国联股份:中国国际金融股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司增加非公开发行募投项目实施主体的核查意见

公告原文类别 2022-06-07 查看全文

中国国际金融股份有限公司

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司增加非公开发行募投

项目实施主体的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规及规范性文件的规定,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联股份”或“公司”)2020年度非公开发行股票的保荐机构,对国联股份增加非公开发行募投项目实施主体的事项进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金投资项目概述经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2407号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)32990858 股,每股股票面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币74.75元,募集资金总额为人民币2466066635.50元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2415959147.71元。上述资金已于2020年11月

13日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月13日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第 ZG11905 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理。

二、2020年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目基本情况

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 246606.67 万元(含本数),扣除发行费用后将用于投资以下项目:

1序号项目名称投资总额(万元)投资净额(万元)

1国联股份数字经济总部建设项目34414.8133122.84

2 基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目 49120.16 47828.19

基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系

361437.8460145.86

统研发项目基于云计算的企业数字化系统集成应用平台

447633.8646341.89

研发项目

5补充流动资金54000.0054157.15

合计246606.67241595.91

三、本次增加非公开发行募投项目实施主体具体情况公司非公开发行募投项目之一“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”原计划实施主体为公司,为了更好的发展和管理公司募投项目,满足募投项目的实际开展与需要,保障募投项目的实施进度,提高募集资金的使用效率,公司将增加全资子公司国联智运、国联智慧仓储为项目的实施主体。除此以外,项目的投资方向、投资总额、实施内容等均不发生变化。本次增加募投项目实施主体的具体情况如下:

序号项目名称实施主体(本次增加前)实施主体(本次增加后)

基于网络货运及智慧供应链公司、国联智运、

1公司

的物联网支持系统研发项目国联智慧仓储

增加实施主体情况如下:

1、国联智运(宁波)科技有限公司

统一社会信用代码:91330205MA7G946K69

法定代表人:钱晓钧

注册资本:1000万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-8室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广;无船承运业务;物联网技术服务;物联网应用服务;工业互联网

2数据服务;物联网技术研发;物联网设备销售;信息系统集成服务;软件开发;

广告发布;广告设计、代理;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);认证咨询;社会经济咨询服务;企业管理咨询;会议及展览服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;计算机软硬件及辅助设备批发;物料搬运装备销售;电气信号设备装置销售;云计算设备销售;进出口代理;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);第一类

增值电信业务;第二类增值电信业务;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:北京国联视讯信息技术股份有限公司100%持股

2、国联智慧仓储科技(宁波)有限公司

统一社会信用代码:91330205MA7L35NX5E

法定代表人:钱晓钧

注册资本:500万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-2室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低

温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能仓储装备销售;物联网技术服务;工业互联网数据服务;物联网应用服务;数据处理服务;物联网技术研发;软件开发;广

告设计、代理;广告发布;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);

社会经济咨询服务;企业管理咨询;会议及展览服务;进出口代理;技术进出口;

货物进出口;计算机系统服务;(以上不含投资咨询)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3股权结构:国联智运(宁波)科技有限公司100%持股

四、本次增加投资项目实施主体对公司的影响

本次增加全资子公司为募投项目的实施主体,是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要,未涉及募集资金的投向和用途的变更,不会对募投项目产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于募投项目更好地实施,符合公司主营业务发展方向和全体股东的利益。

五、本次增加实施主体后的募集资金管理

为保障募集资金的使用符合相关要求,本次增加实施主体后,国联智运、国联智慧仓储将分别开具募集资金专户,与公司、保荐机构、开户银行签署募集资金专户存储三方监管协议,募集资金投入募投项目实施主体后,将专门用于募集资金投资项目的建设。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

六、关于增加非公开发行募投项目实施主体的决策程序

(一)董事会审议情况2022年6月6日公司召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》。董事会认为:本次增加“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”实施主体是公司基于实际管理

架构和资源配置做出的安排,有利于进一步提升项目实施和决策效率,加快项目建设进度。本次变更仅涉及项目实施主体的增加,未涉及改变项目建设内容、投资总额等事项,不会对项目的实施产生不利影响。

(二)监事会意见

监事会认为:公司增加非公开发行募投项目的实施主体,符合公司战略规划安排和公司长远发展,有利于募投项目更好的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司增加非公开发行募集资金投资项目<基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发

4项目>实施主体。

(三)独立董事意见

独立董事认为:本次增加非公开发行募集资金投资项目的实施主体,未涉及募集资金的投向、用途的变更,不会对募投项目产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,前述安排符合公司战略规划安排,有利于公司募投项目更好地实施,符合公司及全体股东的利益,同意公司增加非公开发行募集资金投资项目<基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目>实施主体。

七、保荐机构核查意见经核查,本保荐机构认为:本次增加非公开发行募投项目实施主体的事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。公司本次增加非公开发行募投资项目实施主体是公司根据战略规划的需要及实际经营情况而实施,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,本保荐机构对公司本次增加非公开发行募投项目实施主体的事项无异议。

(全文结束)5(本文无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司增加非公开发行募投项目实施主体的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:

江涛徐石晏中国国际金融股份有限公司年月日

6

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