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畅联股份:上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料

公告原文类别 2022-08-30 查看全文

上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料上海畅联国际物流股份有限公司

2022年第一次临时股东大会资料上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料

目录

2022年第一次临时股东大会会议须知.......................1

2022年第一次临时股东大会会议议程.......................2

议案一:关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案.....3

议案二:关于确认公司第四届监事领取薪酬或津贴的议案.....4

议案三:关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.......5

议案四:关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.........8

议案五:关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案..10上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料

2022年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际

物流股份有限公司(以下简称“公司”或“畅联股份”)《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定,为维护投资者的合法权益,确保股东会议的正常秩序和议事效率,特制定会议须知如下,请出席股东大会的全体人员共同遵守:

一、本次会议设立秘书处,具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率,在股东大会召开过程中,股东对于股东大会相

关议案提问的,可填写《股东提问单》,本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时,应准确

填写股东姓名及持有股数,在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,以“√”为准;若不选则视为“弃权”,多选则视为“表决无效”,发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定,为维护其他广大股东的利益,公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。

1上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料

2022年第一次临时股东大会会议议程

会议时间:2022年9月9日(星期五)14点00分

会议地点:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路77号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅1

会议议程:

一、股东大会预备会

●宣读会议须知

●股东自行阅读会议材料

股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询,《股东提问单》交会议现场工作人员。

二、进行议案表决

三、计票程序

●计票

●公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题

四、宣布表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、宣读股东大会决议

2上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料

议案一:关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案

各位股东:

公司第四届董事会董事徐峰、陈文晔根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。第四届董事会其余非独立董事,在担任董事期间,不在公司领取薪酬或津贴。

参考国内同行业公司独立董事的津贴水平,结合畅联股份的实际情况,畅联股份第四届董事会独立董事的津贴拟确定如下:

1.自任职之日起,畅联股份第四届董事会中的独立董事在公司领取的津贴

为每年人民币12万元(税前),独立董事应当缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

2.独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相

关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)公司给予实报实销。

以上议案,请审议。

3上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料

议案二:关于确认公司第四届监事领取薪酬或津贴的议案

各位股东:

公司第四届监事会监事郑肖虹根据其在公司担任的具体管理职务,按公司

相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。第四届监事会其余非职工代表监事,在担任监事期间,不在公司领取薪酬或津贴。

公司第四届监事会职工代表监事,在担任监事期间,根据其在公司担任的

具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

以上议案,请审议。

4上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料

议案三:关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东:

公司第三届董事会任期将于近日届满,根据《公司章程》规定,需对董事

会成员重新进行选举,现已提名公司第四届董事会非独立董事人选如下:

提名尹强、俞勇、樊志强、徐峰、陈文晔、赵知宇担任公司第四届董事会非独立董事。

上述人选的个人简历请见附件。

以上议案,请审议。

附件:非独立董事候选人简历

5上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料

附件:

尹强,曾任上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部职员、上海浦东发展(集团)有限公司投资金融部职员,上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司办公室主任,上海浦东发展(集团)有限公司办公室主任助理,浦东新区国资委规划发展处处长助理(挂职,主持工作)。现任本公司董事长,上海浦东投资控股(集团)有限公司投资总监上工申贝(集团)股份有限公司董事。

俞勇,曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理,上海保税商品交易市场

第二市场有限公司总经理,上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理,上海外高桥集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司董事长、党委书记,上海浦东现代产业开发有限公司董事长,上海侨福外高桥置业有限公司副董事长。

樊志强,曾任上海电子元器件工业供销公司技术员,上海无线电六厂副厂长,上海仪电控股(集团)有限公司发展部副总经理,安捷伦科技(上海)有限公司副总经理,上海飞乐股份有限公司党委书记、董事长,上海精密科学仪器有限公司党委书记、总经理,上海仪电科学仪器股份有限公司党委书记、董事长,上海夏普电气有限公司党委书记、副总经理,上海仪电(集团)有限公司经济运营部总经理、综合事务部总经理、党委办公室主任。现任本公司副董事长,上海仪电(集团)有限公司副总经济师、综合事务部总经理、经济运营部总经理。

徐峰,曾任上海港码建总公司科员,上海外高桥保税区联合发展有限公司经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼总经理。

陈文晔,曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管,上海保税商品交易市场第一市场办公室主任,本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现任本公司董事兼副总经理。

6上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料赵知宇,曾任上海邮电通信设备股份有限公司投资部投资管理,中国普天信息产业上海工业园发展公司规划部主办管理,上海广电信息产业股份有限公司战略规划部投资分析,云赛信息(集团)有限公司战略发展部战略规划经理,云赛信息(集团)有限公司战略发展部副总经理,上海仪电电子股份有限公司战略企划部副总经理,上海仪电(集团)有限公司战略企划部市场经理(高级)。现任上海仪电(集团)有限公司战略企划部副总经理。

7上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料

议案四:关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东:

公司第三届董事会任期将于近日届满,根据《公司章程》规定,需对董事

会成员重新进行选举,现已提名公司第四届董事会独立董事人选如下:

提名胡奋、刘杰、李征宇、唐松担任公司第四届董事会独立董事。

上述人选的个人简历请见附件。

以上议案,请审议。

附件:独立董事候选人简历

8上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料

附件:

胡奋,曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事务所任职,曾任 3M 公司中国地区财务总监、全球安保系统事业部财务总监、中国地区财务及法务总监、中国

及香港地区首席财务及运营官、大中华区财务及运营高级副总裁、全球高级副总

裁及泰国董事总经理。现任本公司独立董事,东浩兰生(集团)有限公司外部董事,上海盈洋食品有限公司董事长。

刘杰,曾任武汉钢铁集团公司总医院放射科主治医师,美国通用电气公司 X光产品大中华区总经理,德尔格医疗集团大中华区销售及市场总监,柯达医疗集团大中华区总经理,本公司独立董事。现任锐珂医疗集团大中华区总裁、全球副总裁。

李征宇,曾任通用电气(GE)航卫医疗系统市场经理、GE医疗大中华区核磁产品业务部总经理、GE 合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE 有机硅亚

太地区核心业务部总经理,中化国际(控股)股份有限公司常务副总经理、董事会董事,卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、全球矿业设备再制造总经理,卡哥特科工业(中国)有限公司公司副总裁、中国区总裁,北京慧佳投资有限公司董事、总裁,盈德气体集团首席执行官,盈德气体集团高级顾问。现任本公司独立董事,新城发展控股有限公司副总裁兼新能源公司总经理。

唐松,曾任香港理工大学会计及金融学院合作研究员,中欧国际工商学院合作研究员,上海财经大学会计学院讲师、副教授,现任上海财经大学会计学院教授、院长助理。

9上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料

议案五:关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东:

公司第三届监事会任期将于近届满,根据《公司章程》规定,需对监事会

成员重新进行选举,现已提名公司第四届监事会非职工代表监事人选如下:

提名李健飞、郑肖虹为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述人选的个人简历请见附件。

以上议案,请审议。

附件:非职工代表监事候选人简历

10上海畅联国际物流股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料

附件:

李健飞,曾任中远发展股份有限公司发展部经理助理,上海中远三林置业集团有限公司投资研发部员工,上海外高桥(集团)有限公司投资管理部高级经理,上海外高桥(集团)有限公司投资管理部总经理助理,上海外高桥(集团)有限公司投资管理部副总经理,上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理,上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理,上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、总经理助理,上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、副总经理,上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理(主持工作),现任本公司监事会主席,上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理。

郑肖虹,曾任上海利迅物流有限公司会计专员,本公司财务部见习经理、副经理、经理、高级经理、助理总经理。现任本公司财务部副总经理。

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