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彤程新材:彤程新材第三届监事会第一次会议决议公告

公告原文类别 2022-11-11 查看全文

股票代码:603650股票简称:彤程新材编号:2022-076

债券代码:113621债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”、“彤程新材”)于2022年11月10日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。因事项紧急,本次会议的会议通知于2022年11月7日以邮件方式发出,本次会议采用现场结合通讯方式召开,经全体监事推举,本次会议由监事蒋稳仁先生主持。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举蒋稳仁先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日

起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为:鉴于1名激励对象因个人原因离职、1名激励对象因担任公司监事不再符合激励对象资格,公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》等有关规定,审议程序合法、合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也

1不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司监事会一致同意本次回购注销部

分限制性股票相关事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《彤程新材关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2022年11月11日

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