证券代码：603669证券简称：灵康药业公告编号：2026-019

灵康药业集团股份有限公司

2025年度拟不进行利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*公司2025年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

*本次利润分配方案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司的净利润-114554997.61元，加上年初未分配利润-291128522.48元，公司

2025年末累计可供股东分配的利润为-405683520.09元。

2026年4月28日，公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过《公司

2025年度利润分配预案》，拟定2025年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司2025年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。

三、公司履行的决策程序公司于2026年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《公

1司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

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