证券代码:603685证券简称:晨丰科技公告编号:2022-072
债券代码:113628债券简称:晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第三届董事会2022年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年11月17日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)在浙
江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三
届董事会2022年第五次临时会议。有关会议的通知,公司已于2022年11月17日以电子邮件及电话方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人)。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于不向下修正“晨丰转债”转股价格的议案》
截至2022年11月17日,公司股价触发“晨丰转债”的转股价格向下修正条款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(即2022年11月18日至2023年5月17日),如再次触发“晨丰转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2023年5月18日重新开始起算),若再次触发“晨丰转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晨丰转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于不向下修正“晨丰转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-073)。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过。特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2022年11月18日