证券代码:603696证券简称:安记食品公告编号:2022-032
安记食品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月24日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2022年8月14日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
2、审议通过了《关于审议公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》公司独立董事已就上述议案发表独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2022年8月25日