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中源家居:第三届董事会第八次会议决议公告

公告原文类别 2022-09-24 查看全文

证券代码:603709证券简称:中源家居公告编号:2022-033

中源家居股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于

2022年9月23日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年9月18日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于对外出租厂房的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外出租厂房的公告》(公告编号:2022-034)。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于租赁厂房的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于租赁厂房的公告》(公告编号:2022-035)。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-036)。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2022年9月23日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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