行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

中源家居:第三届董事会第九次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

证券代码:603709证券简称:中源家居公告编号:2022-039

中源家居股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于

2022年10月28日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2022年10月21日以书

面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2022年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《2022年第三季度报告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《信息披露管理制度》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《投资者关系管理制度》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《内部审计制度》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《审计委员会工作细则》。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《提名委员会工作细则》。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《薪酬与考核委员会工作细则》。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《战略委员会工作细则》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于修订<经理班子工作细则>的议案》

具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《经理班子工作细则》。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2022年10月28日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈