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塞力医疗:关于修订公司相关制度的公告

公告原文类别 2022-10-27 查看全文

证券代码:603716证券简称:塞力医疗公告编号:2022-093

债券代码:113601债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求,为进一步规范公司运作,不断完善公司治理结构,保护投资者合法权益,塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全面梳理了相关制度,并结合公司实际治理情况,修订公司相关制度。

修订的主要制度情况如下:

序号制度名称审议机构备注

1《股东大会议事规则》股东大会修订

2《董事会议事规则》股东大会修订

3《监事会议事规则》股东大会修订

4《独立董事工作制度》股东大会修订

5《关联交易决策制度》股东大会修订

6《对外投资管理制度》股东大会修订

7《重大交易决策制度》股东大会修订

8《对外担保管理制度》股东大会修订

9《投资者关系管理制度》董事会修订

10《董事会秘书工作制度》董事会修订

上述制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的公司相关制度。三、审议程序

本次修订公司相关制度事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监

事会第十二次会议审议通过,其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《重大交易决策制度》等8项制度的修订,尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。其他2项制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过后生效。

本次修订公司相关制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

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以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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