证券代码:603716证券简称:塞力医疗公告编号:2022-093
债券代码:113601债券简称:塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求,为进一步规范公司运作,不断完善公司治理结构,保护投资者合法权益,塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全面梳理了相关制度,并结合公司实际治理情况,修订公司相关制度。
修订的主要制度情况如下:
序号制度名称审议机构备注
1《股东大会议事规则》股东大会修订
2《董事会议事规则》股东大会修订
3《监事会议事规则》股东大会修订
4《独立董事工作制度》股东大会修订
5《关联交易决策制度》股东大会修订
6《对外投资管理制度》股东大会修订
7《重大交易决策制度》股东大会修订
8《对外担保管理制度》股东大会修订
9《投资者关系管理制度》董事会修订
10《董事会秘书工作制度》董事会修订
上述制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的公司相关制度。三、审议程序
本次修订公司相关制度事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监
事会第十二次会议审议通过,其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《重大交易决策制度》等8项制度的修订,尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。其他2项制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过后生效。
本次修订公司相关制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年10月27日