证券代码:603721证券简称:中广天择公告编号:2022-035
中广天择传媒股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
七次会议通知于2022年11月22日通过邮件的方式送达各位监事,会议于2022年11月25日以现场方式召开。
(二)本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。
(三)本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席彭宇先生主持。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议:
(一)审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划(2023年—2025年)>的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于公司未来三年股东回报规划(2023年—2025年)》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中广天择传媒股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易情况的公告》。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事彭宇回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司监事会
2022年11月26日