行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

博迈科:博迈科海洋工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-18 查看全文

博迈科 --%

证券代码:603727股票简称:博迈科编号:临2022-046

博迈科海洋工程股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会

议通知于2022年10月14日以电子邮件形式发出,会议于2022年10月17日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由彭文成先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》;

董事会认为:公司拟注销回购股份,符合公司实际情况和发展战略,符合法律法规及《公司章程》的相关要求,不会损害公司及全体股东的利益。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

(二)审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》;

董事会认为:公司依据法律法规及《公司章程》等有关规定,变更公司注册资本并修订《公司章程》,符合公司发展要求,本次修订的决策及审议程序亦符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求。(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

(三)审议通过《关于全资子公司投资私募股权投资基金的议案》;

董事会认为:公司全资子公司投资私募股权投资基金,是基于自身发展战略及对行业发展方向的研判,可加快公司向新能源领域探索的步伐,积极寻找氢能领域投资机会,寻求与国内头部投资机构合作、拓展氢能相关业务,符合公司及子公司发展要求,不会对公司的正常运作造成不良的影响。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

(四)审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》;

董事会认为:此次董事会审议的第1、2项议案须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。董事会召集2022年第一次临时股东大会的议案和程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2022年10月18日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈