证券代码:603727股票简称:博迈科编号:临2022-046
博迈科海洋工程股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会
议通知于2022年10月14日以电子邮件形式发出,会议于2022年10月17日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由彭文成先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》;
董事会认为:公司拟注销回购股份,符合公司实际情况和发展战略,符合法律法规及《公司章程》的相关要求,不会损害公司及全体股东的利益。
(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)
(二)审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》;
董事会认为:公司依据法律法规及《公司章程》等有关规定,变更公司注册资本并修订《公司章程》,符合公司发展要求,本次修订的决策及审议程序亦符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求。(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)
(三)审议通过《关于全资子公司投资私募股权投资基金的议案》;
董事会认为:公司全资子公司投资私募股权投资基金,是基于自身发展战略及对行业发展方向的研判,可加快公司向新能源领域探索的步伐,积极寻找氢能领域投资机会,寻求与国内头部投资机构合作、拓展氢能相关业务,符合公司及子公司发展要求,不会对公司的正常运作造成不良的影响。
(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)
(四)审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》;
董事会认为:此次董事会审议的第1、2项议案须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。董事会召集2022年第一次临时股东大会的议案和程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2022年10月18日