证券代码:603797证券简称:联泰环保公告编号:2022-056
转债代码:113526转债简称:联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日以电子邮
件方式发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知,会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持,应出席会议董事共7名,实际出席董事7名,均参与表决,共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议:
一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2022年第三季度报告>的议案》
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司2022年
第三季度报告》。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<广东联泰环保股份有限公司人事管理办法(2022年修订草稿)>的议案》
为适应公司发展的要求,有需要对公司人事管理权限、人事工作流程作适用和优化调整,更好地保障企业人力资源管理工作的可持续和科学发展,公司董事会同意公司管理层拟订的《广东联泰环保股份有限公司人事管理办法(2022年修订草稿)》。
同意票7票,反对票0票,弃权票0票。特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2022年10月28日