证券代码:603808证券简称:歌力思公告编号:2022-044
深圳歌力思服饰股份有限公司
第四届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次
临时会议于2022年11月21日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号
天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关材料已于2022年11月17日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务审计
机构和内部控制审计机构,聘期一年。并提请公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
(二)会议审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年12月8日(星期四)召开2022年第一次临时股东大会。
1表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2022年11月22日
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