豪能股份:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603809证券简称：豪能股份公告编号：2026-016

成都豪能科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年4月21日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年4月11日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。（五）审议通过《2025年度利润分配方案》公司2025年度的利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本920288807股，以此计算合计拟派发现金红利138043321.05元（含税）。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（八）审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币48亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于2026年度对外担保计划的议案》

同意公司及子公司对全资及控股子公司提供总额不超过人民币350000.00万元的担保。本次对外担保额度授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度对外担保计划的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。

公司关联董事张勇先生回避表决。