证券代码：603819证券简称：神力股份公告编号：2023-004

常州神力电机股份有限公司

关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订情

况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于常州神力电机股份有限公司2022年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关的议案。本次非公开发行方案已经于2022年6月23日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

2023年1月12日，厦门中略投资管理有限公司-中略万新21号私募证券投

资基金与公司控股股东、实际控制人陈忠渭签署了《股份转让协议》，拟以人民币169209010.80元受让陈忠渭持有的公司无限售条件流通股共计11975160股。本次股份转让后，厦门中略投资管理有限公司—中略万新21号私募证券投资基金将直接持有公司11975160股无限售流通股份，占本次非公开发行前公司总股本的5.50%。截至本公告披露日，上述股份转让尚未完成。

根据上述情况，公司对 2022 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订，并于2023年1月18日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于常州神力电机股份有限公司2022年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》和《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

现就本次修订的主要内容说明如下：

一、《常州神力电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》预案章节章节内容具体修订情况对本次非公开发行的审议程序进行重大事项提示重大事项提示了补充财务费用和财务费用占利润总额的

二、本次非公开发行的背景比重根据公司已披露的2022年三季和目的

第一节本次非公度报告进行数据更新

开发行股票方案概七、本次非公开发行将导致根据截至目前对股权转让情况进行要公司控制权发生变化了更新。

八、本次非公开发行的审批对本次非公开发行的审议程序进行程序了补充

九、本次发行完成后，发行

第二节发行对象

对象与公司的同业竞争、关对同业竞争承诺进行了更正基本情况联交易情况营业收入及其增长率和净利润及其增长率根据公司已披露的2022年三

第四节董事会关

二、本次募集资金的必要性季度报告进行数据更新于本次募集资金使及可行性负债总额及资产负债率指标根据公用的可行性分析司已披露的2022年三季度报告进行数据更新

第六节本次发行对商誉减值风险、客户集中风险、二、业务经营风险相关的风险说明审批风险的内容进行了更新

第七节公司利润

二、最近三年利润分配及未对2020年公司派发股票股利的情况分配政策和现金分分配利润使用情况红情况进行了补充根据最新财务情况更新本次非公开

一、本次发行摊薄即期回报发行摊薄即期回报对公司主要财务对公司主要财务指标的影响

第八节公司本次指标的影响对比等

发行对即期回报的七、关于本次非公开发行股摊薄及填补措施票摊薄即期回报及填补措施更新了相关事项审议通过的情况。

与相关主体承诺事项的审议程序二、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》章节章节内容修订情况

一、本次发行摊薄即期回报（一）测算的根据最新财务情况更新本次非公开发行摊薄对公司主要财务指标的影响假设条件即期回报对公司主要财务指标的影响对比等

除上述内容外，本次非公开发行 A股股票预案的其他内容保持不变，本事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的非公开发行股票预案全文及关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回

报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》、《常州神力电机股份有限公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023年1月19日