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洛凯股份:第三届监事会第八次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-26 查看全文

证券代码:603829证券简称:洛凯股份公告编号:2022-044

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022年10月25日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三

届监事会第八次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月21日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席何正平女士召集主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》。

议案主要内容:具体内容详见公司于2022年10月26日刊登在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2022 年第三季度报告》。

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;在提出本意见前,监事会没有发现参与2022年第三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2022年10月26日

免责声明

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